证券代码：600121       证券简称：*ST 郑煤        编号：临 2017-036


                  郑州煤电股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2017 年 10 月

30 日上午 10 点 30 分，在郑州市中原西路 188 号公司本部以通讯表
决方式召开。会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式通知到
各位监事，会议由监事会主席杜春生先生召集，应参加监事 9 人，实
际参加 9 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议经审议
形成如下决议：
    一、审议并通过《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》
    监事会根据《证券法》、《公司法》及上交所有关信息披露准则的
要求，对董事会编制的公司 2017 年第三季度报告全文及正文进行了
认真审核，并提出如下书面审核意见：
    1．公司 2017 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合
法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
    2．公司 2017 年第三季度报告全文及正文的内容与格式符合中国
证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真
实反映公司 2017 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
    3．在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2017 年第三季度

报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议并通过《公司关于拟对控股子公司进行破产处置的议案》
    根据上海证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司治理准则》、

《公司法》和 《公司章程》等有关规定，对于第七届董事会第十四
次会议《公司关于拟对控股子公司进行破产处置的议案》，监事会认
为:董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、

法规及公司章程的规定，未发现存在违反原则的情形。我们将本着依
法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定
推进此项工作，切实保障广大股东的利益。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查资料
    七届十次监事会决议。
    特此公告。




                                   郑州煤电股份有限公司监事会

                                          2017 年 10 月 30 日




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