郑州煤电：关于召开2017年年度股东大会的通知2018-04-28
证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：2018-015
郑州煤电股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 25 日 9 点 30 分
召开地点：郑州市中原西路 188 号公司 19 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 25 日
至 2018 年 5 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度董事会工作报告 √
2 2017 年度监事会工作报告 √
3 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告 √
4 2017 年度利润分配方案 √
5 2017 年度日常关联交易履行及 2018 年度预计情况 √
6 2017 年度报告全文及摘要 √
7 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案 √
8 关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案 √
9 公司未来三年股东回报规划（2018 年～2020 年） √
10 关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案 √
11 关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于 51%承诺的议案 √
12 关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司七届十六次董事会和七届十一次监事会审议通过，并
于 2017 年 3 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：8
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：5、10、11
应回避表决的关联股东名称：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600121 郑州煤电 2018/5/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） 现场登记
登记时间：2017 年 5 月 23 日（星期三）上午 9:00—11:00，下午 15:00—17:00；
登记地点：郑州市中原西 188 号公司董事会办公室。
（二）通讯方式登记
登记方式：可通过信函或传真方式登记；
登记时间：传真方式登记时间为 2018 年 5 月 23 日 9：00—17：00；信函方
式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2018 年 5 月 23 日 17:00。
（三） 登记手续
个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会
议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、
委托人上海股票账户卡。
法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营
业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人
身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书。
六、 其他事项
（一）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。
（二）与会股东的交通、食宿费用自理。
（三）本次会议联系人：龙书平、冯松江
（四）电话：0371-87785121
传真：0371-87785126
邮编：450007
地址：郑州市中原西路 188 号
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附件：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件
授权委托书
郑州煤电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月
25 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2017 年度董事会工作报告
2 2017 年度监事会工作报告
3 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告
4 2017 年度利润分配方案
5 2017 年度日常关联交易履行及 2018 年度预计情况
6 2017 年度报告全文及摘要
7 关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案
8 关于在《公司章程》中增加党建工作内容暨修改部分条款的议案
9 公司未来三年股东回报规划（2018 年～2020 年）
10 关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案
11 关于控股股东郑煤集团申请豁免履行对郑州煤电持股不低于 51%承诺的议案
12 关于选举程海宏先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
