证券代码：600121      证券简称：郑州煤电     公告编号：临 2018-025



                郑州煤电股份有限公司
          第七届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
四次会议于 2018 年 8 月 28 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 188 号公
司本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监
事。会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事 6 人，实际
参加 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事
认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
    监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的
要求，对董事会编制的公司 2018 年半年度报告全文及摘要进行了认
真审核，并提出如下书面审核意见：
    1．公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法
律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
    2．公司 2018 年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证
监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司
2018 年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    3．在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2018 年半年度报
告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    二、审议通过了《关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公
开定向债务融资工具的议案》
    监事会认为：公司关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公
开定向债务融资工具的议案，有利于改善公司债务结构、降低资金风
险、拓宽融资渠道，保障公司各项资金需求。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于提请变更公司控股股东解决同业竞争承诺
事项部分条款的议案》
    监事会认为：本次变更承诺事项符合公司当前实际，该事项的审
议、决策程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4 号——上市公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等
相关法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会在审议该议案时关
联董事进行了回避，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查资料
    郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                   郑州煤电股份有限公司监事会
                                       2018 年 8 月 28 日




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