证券代码：600121      证券简称：郑州煤电     公告编号：临 2018-024



                郑州煤电股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十
九次会议于 2018 年 8 月 28 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 188 号公
司本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮
方式通知到各位董事。会议由董事长郭矿生先生召集，应参加表决董
事 9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了 2018 年半年度报告全文及摘要（报告详见上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于拟注册发行中期票据、短期融资券及非公开
定向债务融资工具的议案（详见同日编号为临 2018-026 号公告）
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了关于提请变更控股股东解决同业竞争承诺事项部
分条款的议案（详见同日编号为临 2018-027 号公告）
    出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    上述第二、三项议案尚需提请公司股东大会审议。

                                  1
     四、审议通过了关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案
     同意公司以现场和网络投票方式召开 2018 年第一次临时股东大
会，审议本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召
开时间及地点另行通知。
     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     五、备查资料
     （一）公司七届十九次董事会决议；
     （二）独立董事意见。




                               郑州煤电股份有限公司董事会
                                    2018 年 8 月 28 日




                               2