郑州煤电:第七届董事会第二十一次会议决议公告2019-04-23
证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临 2019-007
郑州煤电股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二
十一次会议于 2019 年 4 月 19 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公
司本部 19 楼会议室召开,会议由董事长郭矿生先生召集。会议应到
董事 8 人,实到董事 7 人,董事长郭矿生先生因身体原因不能出席现
场会议,委托董事邹山旺先生代为行使表决权,全体董事推举董事郜
振国先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下
决议:
一、审议通过了 2018 年度董事会工作报告
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了 2018 年度总经理工作报告
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过了 2018 年度独立董事述职报告(报告详见上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过了 2018 年度利润分配预案(详见同日编号为临
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2019-009 号公告)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、审议通过了 2018 年度财务决算及 2019 年财务预算报告
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
六、审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度预计情况的议案(详见同日编号为临 2019-010 号公告)
该项议案提交董事会审议前,独立董事对该关联交易事项发表了
独立意见,认为公司预计的关联交易事项符合公司的生产经营实际,
关联交易是公司日常生产活动所必需,发挥了各自的资源、产品和成
本优势,保证了公司生产经营的顺利进行。关联交易是在平等、互利
基础上进行的,不会影响公司的独立性,所有交易均符合国家有关法
律、法规的要求,没有损害公司及股东的利益。
出席会议的关联董事对该项议案回避了表决,由 4 名非关联董事
对该项议案进行了表决。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过了公司 2018 年度内部控制自我评价报告(报告详
见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、审议通过了关于会计政策变更的议案(详见同日编号为临
2019-011 号公告)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议通过了 2018 年度报告全文及摘要(报告详见上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn)
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表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十、审议通过了关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案
董事会同意继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2019 年度审计中介机构,财务审计报酬为 50 万元人民币/年,
内控审计报酬 30 万元人民币/年。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十一、审议通过了关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会
董事候选人的议案
根据公司控股股东推荐意见和公司提名委员会提名,董事会提名
李崇先生、马正兰先生、郜振国先生、王思鹏先生、刘君先生和邹山
旺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名吕随启先生、李
伟真女士、秦中峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人,待上海
证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后,一并提请股
东大会审议表决。
上述候选人的个人简历明详见附件。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十二、审议通过了关于修订《郑州煤电股份有限公司章程》部分
条款的议案(详见同日编号为临 2019-012 号公告)
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
十三、审议通过了关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
同意公司以现场和网络投票方式召开 2018 年度股东大会,审议
本次董事会、监事会决定提请股东大会表决的事项。会议召开时间及
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地点另行通知。
表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述第一、四、五、六、九、十、十一、十二项议案尚需提请公
司 2018 年度股东大会审议。
十四、备查资料
(一)公司七届二十一次董事会决议;
(二)独立董事意见。
附:第八届董事会董事候选人简历
郑州煤电股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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附件
第八届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
李崇,男,汉族,1964 年 10 月生,中共党员,研究生学历,工
学博士学位,教授级高级工程师。历任河南神火集团董事长、党委书
记,河南省商丘市政协副主席等职,第十一、十二、十三届全国人大
代表。现任郑煤集团党委书记、董事长;本公司党委书记、副董事长。
马正兰,男,汉族,1973 年 1 月生,中共党员,研究生学历,
工学博士学位,教授级高级工程师。历任河南能化集团党委常委兼鹤
煤集团董事长、党委书记,河南能化集团副总经理兼义煤公司董事长、
党委书记,第十二届全国人大代表。现任郑煤集团党委副书记、副董
事长、总经理;本公司党委副书记、副董事长。
郜振国,男,汉族,1964 年 9 月生,中共党员,研究生学历,
教授级高级政工师。历任永煤集团人劳处处长、组织部部长、纪委书
记。现任郑煤集团董事、党委副书记,山西复晟铝业有限公司副董事
长;本公司党委副书记、董事、工会主席。
王思鹏,男,汉族,1963 年 8 月出生,中共党员,研究生学历,
工学博士学位,教授级高级工程师。历任鹤煤集团总工程师,河南省
煤层气开发利用公司总经理、副董事长、党委副书记,郑煤集团董事、
副总经理、党委常委,本公司监事。现任本公司副总经理。
刘君,男,汉族,1969年4月生,中共党员,研究生学历,高级
工程师。历任河南神火煤电公司副总经理兼梁北煤矿矿长、党委副书
记,河南神火煤业公司副总经理兼许昌矿业公司副总经理、总经理,
河南神火集团副总经理兼安监局局长、科技中心主任、神火煤业公司
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党委书记。现任郑煤集团副总经理。
邹山旺,男,汉族,1965年10月生,中共党员,本科学历,高级
工程师。历任郑煤集团大平煤矿矿长、党委副书记,新郑精煤有限责
任公司董事、总经理、党委副书记,本公司新郑煤电总经理、党委副
书记、董事。现任本公司董事、总经理。
二、独立董事候选人简历
吕随启,男,汉族,1964 年 6 月生,北京大学经济学博士,现
任北京大学经济学院金融系副教授,对利率、汇率、货币政策、股票
市场等具有比较深入的研究。历任北京大学经济学院金融系副主任、
中国金融研究中心副主任;中国金融业杰出贡献专家,美国富布赖特
项目高级访问学者;曾任河北廊坊银行、内蒙古乌兰察布集宁信用联
社、河南黄国粮业股份有限公司、河南瑞贝卡股份有限公司独立董事。
现任华泰汽车金融租赁有限公司、万达电影股份有限公司和本公司独
立董事。
李伟真,女,汉族,1965 年 6 月生,硕士研究生,高级会计师、
中国注册会计师、中国注册评估师。历任亚太(集团)会计师事务所业
务监管部主任、副主任会计师,河南诚和会计师事务所总经理。现任
河南明锐会计师事务所副所长,中原环保股份有限公司、河南城发环
境股份有限公司和本公司独立董事。
秦中峰,男,汉族,1974 年 2 月生,中国政法大学民商法硕士
研究生,中国民主建国会会员。曾获平顶山市第三届十佳律师,河南
电台律师辩论赛二等奖。现任北京德恒(郑州)律师事务所高级合伙
人、执行主任,兼任河南省发改委财政金融处企业债发行专家顾问,
民建郑州市委企工委副主任,郑州市律协律管委副主任,深圳金鹰鹏
集团公司和本公司独立董事。
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