证券代码：600121       证券简称：郑州煤电        编号：临 2019-014



                郑州煤电股份有限公司
          第七届监事会第十七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十

七次会议于 2019 年 4 月 29 日在郑州市中原西路 66 号公司本部以通

讯表决方式召开。会议通知及会议材料提前已送达各位监事。会议由

监事会主席程海宏先生召集。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5

人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露准则要

求，对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文进行了认

真审核，提出如下书面审核意见：

    一、公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符

合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

    二、公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中

国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映

公司 2019 年第一季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事项。

    三、在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2019 年第一季

度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    综上，监事会审议通过了公司 2019 年第一季度报告全文及正文。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查资料

郑州煤电股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司监事会

                                     2019 年 4 月 30 日