证券代码：600121             证券简称：郑州煤电         公告编号：临 2019-016


                  郑州煤电股份有限公司
            关于修订《公司章程》部分条款的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       根据证监会 2019 年 4 月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉

 的决定》，结合郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）发展实

 际，公司董事会拟对《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款进行相

 应修订。

        一、修改内容
序号            原《公司章程》条款                      修订后《公司章程》条款

           第四十五条     本公司召开股东大会的       第四十五条     本公司召开股东大会的
       地点为：河南省郑州市                      地点为：河南省郑州市。
           股东大会将设置会场，以现场会议形式        股东大会将设置会场，以现场会议形式
       召开。在保证股东大会合法（包括不违反证    召开。在保证股东大会合法（包括不违反证
       券上市地的交易规则）有效的前提下，公司    券上市地的交易规则）有效的前提下，公
       可以采用提供网络投票或通讯方式为股东      司还将提供网络投票的方式为股东参加
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       参加股东大会提供便利。采取通讯方式参加    股东大会提供便利。股东通过上述方式参
       股东大会的，必须会前在规定时间内，将法    加股东大会的，视为出席。
       人股东的单位介绍信及股东帐户卡复印件
       或社会个人股东的股东帐户卡、本人身份证
       复印件邮寄到公司办理登记手续。股东通过
       上述方式参加股东大会的，视为出席。
            第一百零八条    董事由股东大会选举       第一百零八条     董事由股东大会选举
       或更换，任期三年。董事任期届满，可连选    或者更换，并可在任期届满前由股东大会
       连任。董事在任期届满以前，股东大会不能    解除其职务。董事任期三年，任期届满
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       无故解除其职务。                          可连选连任。
           董事任期从就任之日起计算，至本届董        董事任期从就任之日起计算，至本届董
       事会任期届满时为止。董事任期届满未及时    事会任期届满时为止。董事任期届满未及时

                                            1
    改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应    改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
    当依照法律、行政法规、部门规章和本章程    当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
    的规定，履行董事职务。                    的规定，履行董事职务。
        董事可以由经理或者其他高级管理人          董事可以由经理或者其他高级管理人
    员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员    员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员
    职务的董事，总计不得超过公司董事总数的    职务的董事以及由职工代表担任的董事，
    1/2。                                     总计不得超过公司董事总数的 1/2。
        第一百一十九条 董事会行使下列职           第一百一十九条 董事会行使下列职
    权：                                      权：
       （一）召集股东大会，并向股东大会报        （一）召集股东大会，并向股东大会报
    告工作；                                  告工作；
        ......                                    ......
        （十六）法律、行政法规、部门规章或        （十六）法律、行政法规、部门规章或
    本章程授予的其他职权。                    本章程授予的其他职权。
                                                     公司董事会设立审计委员会，并根
3                                             据需要设立战略与发展、提名、薪酬与
                                              考核等专门委员会。专门委员会对董事
                                              会负责，依照本章程和董事会授权履行
                                              职责，提案应当提交董事会审议决定。
                                              专门委员会成员全部由董事组成，其中
                                              审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
                                              委员会中独立董事占多数并担任召集
                                              人，审计委员会的召集人为会计专业人
                                              士。
        第一百三十八条 在公司控股股东、实         第一百三十八条    在公司控股股东单
4   际控制人单位担任除董事以外其他职务的      位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
    人员，不得担任公司的高级管理人员。        员，不得担任公司的高级管理人员。
        第一百五十五条 公司设监事会。监事         第一百五十五条 公司设监事会。监事
    会由 5-11 名监事组成，监事会设主席 1 人， 会由 3-11 名监事组成，监事会设主席 1 人，
    可以设副主席......                        可以设副主席......
        监事会应当包括股东代表和适当比例          监事会应当包括股东代表和适当比例
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    的公司职工代表，其中职工代表的比例不低    的公司职工代表，其中职工代表的比例不低
    于三分之一。监事会中的职工代表由公司职    于三分之一。监事会中的职工代表由公司职
    工通过职工代表大会、职工大会或者其他形    工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
    式民主选举产生。                          式民主选举产生。

    该事项已经七届二十三次董事会审议通过，尚需提交公司股东大

会表决。
                                         2
二、备查文件

1.七届二十三次董事会决议；

2.独立董事意见。

特此公告。




                        郑州煤电股份有限公司董事会

                              2019 年 6 月 5 日




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