郑州煤电:关于修订《公司章程》部分条款的公告2019-06-06
证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:临 2019-016
郑州煤电股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监会 2019 年 4 月发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉
的决定》,结合郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)发展实
际,公司董事会拟对《郑州煤电股份有限公司章程》部分条款进行相
应修订。
一、修改内容
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的
地点为:河南省郑州市 地点为:河南省郑州市。
股东大会将设置会场,以现场会议形式 股东大会将设置会场,以现场会议形式
召开。在保证股东大会合法(包括不违反证 召开。在保证股东大会合法(包括不违反证
券上市地的交易规则)有效的前提下,公司 券上市地的交易规则)有效的前提下,公
可以采用提供网络投票或通讯方式为股东 司还将提供网络投票的方式为股东参加
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参加股东大会提供便利。采取通讯方式参加 股东大会提供便利。股东通过上述方式参
股东大会的,必须会前在规定时间内,将法 加股东大会的,视为出席。
人股东的单位介绍信及股东帐户卡复印件
或社会个人股东的股东帐户卡、本人身份证
复印件邮寄到公司办理登记手续。股东通过
上述方式参加股东大会的,视为出席。
第一百零八条 董事由股东大会选举 第一百零八条 董事由股东大会选举
或更换,任期三年。董事任期届满,可连选 或者更换,并可在任期届满前由股东大会
连任。董事在任期届满以前,股东大会不能 解除其职务。董事任期三年,任期届满
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无故解除其职务。 可连选连任。
董事任期从就任之日起计算,至本届董 董事任期从就任之日起计算,至本届董
事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
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改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应 改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,履行董事职务。 的规定,履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高级管理人 董事可以由经理或者其他高级管理人
员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员 员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员
职务的董事,总计不得超过公司董事总数的 职务的董事以及由职工代表担任的董事,
1/2。 总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十九条 董事会行使下列职 第一百一十九条 董事会行使下列职
权: 权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报 (一)召集股东大会,并向股东大会报
告工作; 告工作;
...... ......
(十六)法律、行政法规、部门规章或 (十六)法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。 本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会,并根
3 据需要设立战略与发展、提名、薪酬与
考核等专门委员会。专门委员会对董事
会负责,依照本章程和董事会授权履行
职责,提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成,其中
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集
人,审计委员会的召集人为会计专业人
士。
第一百三十八条 在公司控股股东、实 第一百三十八条 在公司控股股东单
4 际控制人单位担任除董事以外其他职务的 位担任除董事、监事以外其他行政职务的人
人员,不得担任公司的高级管理人员。 员,不得担任公司的高级管理人员。
第一百五十五条 公司设监事会。监事 第一百五十五条 公司设监事会。监事
会由 5-11 名监事组成,监事会设主席 1 人, 会由 3-11 名监事组成,监事会设主席 1 人,
可以设副主席...... 可以设副主席......
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例
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的公司职工代表,其中职工代表的比例不低 的公司职工代表,其中职工代表的比例不低
于三分之一。监事会中的职工代表由公司职 于三分之一。监事会中的职工代表由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举产生。 式民主选举产生。
该事项已经七届二十三次董事会审议通过,尚需提交公司股东大
会表决。
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二、备查文件
1.七届二十三次董事会决议;
2.独立董事意见。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日
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