证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2019-028



                  郑州煤电股份有限公司
            第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二

次会议于 2019 年 8 月 23 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。

会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事 5 人，实际参加

5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真

审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    监事会根据《证券法》《公司法》及上交所有关信息披露规则的

要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告全文及摘要进行了认

真审核，并提出如下书面审核意见：

    1．公司 2019 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法

律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

    2．公司 2019 年半年度报告全文及摘要的内容与格式符合中国证

监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司

2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

    3．在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2019 年半年度报
告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况暨

2019 年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案》

    监事会认为：公司 2018 年、2019 年上半年与控股股东郑煤集团

公司之间发生的日常关联交易行为，符合国家有关规定，交易价格公

允，没有损害公司及全体股东利益的现象。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查资料

    郑州煤电股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。

    特此公告。




                         郑州煤电股份有限公司监事会

                               2019 年 8 月 27 日