证券代码：600121      证券简称：郑州煤电      公告编号：临 2019-027


                  郑州煤电股份有限公司
            第八届董事会第二次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

次会议于 2019 年 8 月 23 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司本

部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方式

通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事 9

人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经

与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了 2019 年半年度报告全文及摘要（报告详见上海

证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2018 年日常关联交易执行情况暨 2019

年上半年日常关联交易发生额和下半年预计发生额的议案（详见同日

编号为临 2019-029 号公告）

    独立董事对该关联交易事项发表了独立意见，认为公司预计的关

联交易事项符合公司的生产经营实际，关联交易是公司日常生产活动

所必需，发挥了各自的资源、产品和成本优势，保证了公司生产经营

的顺利进行。关联交易是在平等、互利基础上进行的，不会影响公司


                                  1
的独立性，所有交易均符合国家有关法律、法规的要求，没有损害公

司及股东的利益。

    出席会议的关联董事对该项议案回避了表决，由 4 名非关联董事

对该项议案进行了表决。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议

案 （详见同日编号为临 2019-030 号公告）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、备查资料

    （一）公司八届二次董事会决议；

    （二）独立董事意见。




                              郑州煤电股份有限公司董事会

                                     2019 年 8 月 27 日




                              2