证券代码：600121     证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2019-034



                 郑州煤电股份有限公司
           第八届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三

次会议于 2019 年 10 月 29 日 10 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位监事。

会议由监事会主席程海宏先生召集，应参加表决监事 5 人，实际参加

5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真

审议，形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

     监事会根据《证券法》、《公司法》及上交所有关信息披露准则

的要求，对董事会编制的公司 2019 年第三季度报告 全文及正文进行

了认真审核，并提出如下书面审核意见：

     1．公司 2019 年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符

合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

     2．公司 2019 年第三季度报告全文及正文的内容与格式符合中

国证监会和上交所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映

公司 2019 年第三季度报告全文及正文的经营管理和财务状况等事项。

     3．在提出本意见前，公司监事会没有发现参与 2019 年第三季
度报告全文及正文的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于监事变更及提名监事候选人的议案》

    根据工作需要和公司党委会意见，任守忠、雷丁轲和史文亮三

位先生因职务变动，不再担任公司股东代表监事和职工代表监事。监

事会对三位先生任职以来为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

    经研究，监事会决定提名邹山旺先生为公司股东代表监事候选

人；经公司职工代表大会表决，选举林建伟先生、王继东先生为公司

职工代表监事，任期与第八届监事会任期相同（上述三位先生的个人

简历附后）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查资料
    （一）公司第八届监事会第三次会议决议
    （二）公司职代会公告
    特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司监事会
                                     2019 年 10 月 29 日
附件


                      个 人 简 历


    邹山旺，男，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任郑
煤集团大平煤矿矿长、党委副书记，河南省新郑煤电有限责任公司总
经理、党委副书记、董事，新郑精煤有限责任公司董事长、总经理、
党总支副书记；郑州煤电股份有限公司党委委员、董事、总经理。现
任郑煤集团安全监察局局长。

    林建伟，男，汉族，中共党员，大专学历，高级会计师。曾任郑

煤集团弋湾煤矿副总会计师，老君堂煤矿董事、总经理，张沟煤矿党

委书记、矿长，职工教育培训中心主任、党委书记，党校校长，职业

技能鉴定站站长，煤矿安全培训考试管理中心主任。现任本公司审计

监督部部长。

    王继东，男，汉族，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任郑

煤集团武装保卫部部长，郑新煤业有限公司董事、党委书记。现任本

公司煤炭运销公司党委书记。