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公司公告

郑州煤电:第八届董事会第三次会议决议公告2019-10-31  

						证券代码:600121     证券简称:郑州煤电     公告编号:临 2019-033


                 郑州煤电股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三

次会议于 2019 年 10 月 29 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部以通讯方式召开,会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方

式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集,应参加表决董事

9 人,实际参加 9 人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过了 2019 年第三季度报告全文及正文(报告详见上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于提名公司董事候选人和聘任高级管理人员

的议案》

    根据工作需要和公司党委会意见,邹山旺先生因职务变动不再担

任公司董事、总经理和董事会薪酬与考核委员会委员职务,董事会对

邹山旺先生任职以来对公司做出的贡献表示衷心感谢。

    经公司董事会提名委员会事前审核,董事会决定聘任张海洋先生

为公司总经理,并提名其为公司第八届董事会董事候选人;雷丁轲先

生为公司副总经理(两位先生个人简历附后)。
    提名董事会候选人事项尚需提请公司股东大会表决。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》

    为适应公司业务发展需要,进一步优化管理流程,提高工作效率,

根据公司党委会决议精神,董事会决定将郑州煤电股份有限公司铁路

运输分公司并入郑州煤电股份有限公司煤炭运销公司,郑州煤电股份

有限公司通信分公司、郑州煤电股份有限公司设备管理中心合并成立

“郑州煤电股份有限公司机电设备管理中心”。

    上述内部机构调整相关事宜由公司经理层负责落实。

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于拟关停东风电厂 3、4 号机组的议案》(详

见同日编号为临 2019-036 号公告)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会

的议案》(详见同日编号为临 2019-037 号公告)

    表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    六、备查资料

    (一)八届三次董事会决议

    (二)独立董事意见

    特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 31 日
附件



                      个 人 简 历


    张海洋,男,汉族,中共党员,中央党校研究生学历,高级政工

师。曾任公司党组书记,第四届、第五届职工代表监事;郑煤集团大

平煤矿党委书记,综合办公室主任。现任本公司党委委员。

    雷丁轲,男,汉族,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。

曾任义煤集团义海能源公司副总经理;郑煤集团登封分公司副总经

理、总经理,杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记;

郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长;公司第六届、第

七届职工代表监事。现任本公司总经理特别助理。