证券代码：600121     证券简称：郑州煤电     公告编号：临 2019-033


                 郑州煤电股份有限公司
           第八届董事会第三次会议决议公告

   公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三

次会议于 2019 年 10 月 29 日 9 点 30 分在郑州市中原西路 66 号公司

本部以通讯方式召开，会议通知及会议材料提前以直接送达和电邮方

式通知到各位董事。会议由董事长于泽阳先生召集，应参加表决董事

9 人，实际参加 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了 2019 年第三季度报告全文及正文（报告详见上

海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于提名公司董事候选人和聘任高级管理人员

的议案》

    根据工作需要和公司党委会意见，邹山旺先生因职务变动不再担

任公司董事、总经理和董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会对

邹山旺先生任职以来对公司做出的贡献表示衷心感谢。

    经公司董事会提名委员会事前审核，董事会决定聘任张海洋先生

为公司总经理，并提名其为公司第八届董事会董事候选人；雷丁轲先

生为公司副总经理（两位先生个人简历附后）。
    提名董事会候选人事项尚需提请公司股东大会表决。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了《关于调整公司内部机构设置的议案》

    为适应公司业务发展需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，

根据公司党委会决议精神，董事会决定将郑州煤电股份有限公司铁路

运输分公司并入郑州煤电股份有限公司煤炭运销公司，郑州煤电股份

有限公司通信分公司、郑州煤电股份有限公司设备管理中心合并成立

“郑州煤电股份有限公司机电设备管理中心”。

    上述内部机构调整相关事宜由公司经理层负责落实。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了《关于拟关停东风电厂 3、4 号机组的议案》（详

见同日编号为临 2019-036 号公告）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了《关于召开公司 2019 年度第二次临时股东大会

的议案》（详见同日编号为临 2019-037 号公告）

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    六、备查资料

    （一）八届三次董事会决议

    （二）独立董事意见

    特此公告。




                               郑州煤电股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 31 日
附件



                      个 人 简 历


    张海洋，男，汉族，中共党员，中央党校研究生学历，高级政工

师。曾任公司党组书记，第四届、第五届职工代表监事；郑煤集团大

平煤矿党委书记，综合办公室主任。现任本公司党委委员。

    雷丁轲，男，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经

理、总经理，杨河煤业有限公司董事会董事、总经理、党委副书记；

郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长；公司第六届、第

七届职工代表监事。现任本公司总经理特别助理。