证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2017-063

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2017 年 8 月 11 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2017 年 8 月 6 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
    为了优化债务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注
册发行总额不超过人民币 6 亿元的超短期融资券，本次超短期融资券
的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施。
    本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次
发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2 年。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公司临2017-064号公告。
    （二）《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2017-065 号公告。

    特此公告。


                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                 二〇一七年八月十二日




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