证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：2017-073

               江苏宏图高科技股份有限公司
          2017 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 30 日

    (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道 68 号 703

会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                              10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 368,045,646

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                        31.8877
表决权股份总数的比例（%）


   (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大
会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事

务所刘行素、管澄伟律师见证了本次会议。

      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事辛克侠先生、巴晶先生

因工作原因未能出席本次会议；

      2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

      3、 董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况

      公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司其他高级管理人员

均列席了会议。

      二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称：《关于公司拟发行超短期融资券的议案》

      审议结果：通过

      表决情况：

                    同意                      反对                   弃权
股东
                                                     比例               比例
类型         票数          比例（%）   票数                   票数
                                                     （%）             （%）

A股        367,811,258      99.9363    234,388       0.0637      0     0.0000


   (二)    关于议案表决的有关情况说明

      无

      三、 律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所
    律师：刘行素、管澄伟。

    2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；

出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会

议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    3、 本所要求的其他文件。


                                   江苏宏图高科技股份有限公司

                                             2017 年 8 月 30 日