证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2017-092

              江苏宏图高科技股份有限公司
            第七届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
   江苏宏图高科技股份有限公司第七届监事会临时会议于 2017 年
 10 月 31 日在公司总部以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 10 月
 26 日以书面方式发出，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议的召
 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励
对象及注销部分权益的议案》
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）《关于公司首期股权激励计划第四期股票期权符合行权条
件与第四期限制性股票符合解锁条件的议案》
   公司监事会对本次激励对象名单核查后认为：鉴于公司 1 名激励
对象离职和 1 名激励对象 2016 年度个人绩效考核未达到“良好”原
因，根据公司《首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、
《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，
同意 34 名激励对象的可行权与解锁资格合法有效，满足公司首期股
权激励计划第四期股票期权可行权与第四期限制性股票解锁的要求。
其中，33 名激励对象本期行权/解锁比例为 100%，1 名激励对象本期

                                  1
行权比例为 90%”。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


                          江苏宏图高科技股份有限公司监事会
                                  二〇一七年十一月一日




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