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公司公告

宏图高科:2017年度股东大会决议公告2018-05-04  

						证券代码:600122       证券简称:宏图高科      公告编号:2018-045

               江苏宏图高科技股份有限公司
                2017 年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2018 年 5 月 3 日

    (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道 68 号 703

会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          372,477,906

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                                   32.1653


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长杨怀珍女士因公外出,副董

事长仪垂林先生主持了会议。本次大会的召开符合有关法律法规及
《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、管澄伟律师见证

了本次会议。

   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 10 人,出席 5 人,董事杨怀珍女士、邹衍先生、

独立董事林辉先生、李浩先生、王家琪先生因工作原因无法出席会议;

   2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,檀加敏先生因工作原因无法出

席会议;

   3、公司董事会秘书陈军先生出席了本次会议;公司高级管理人员

列席本次会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称:宏图高科 2017 年度财务决算报告

    审议结果:通过

    表决情况:

                      同意                        反对                    弃权
  股东
                                                                                 比例
  类型         票数          比例(%)     票数      比例(%)     票数
                                                                             (%)

  A股      368,665,258       98.9764     3,645,148       0.9786   167,500    0.0450


    2、议案名称:宏图高科 2017 年度利润分配方案

    审议结果:通过

    表决情况:
股东              同意                        反对                     弃权

类型      票数          比例(%)     票数       比例(%)     票数      比例(%)

A股    367,858,558       98.7598    4,596,948        1.2341   22,400       0.0061



  3、议案名称:宏图高科 2017 年度报告及摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

股东             同意                         反对                     弃权

类型     票数           比例(%)     票数       比例(%)     票数       比例(%)

A股    368,670,158        98.9777 3,650,348            0.9800 157,400          0.0423


  4、议案名称:宏图高科 2017 年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东              同意                        反对                      弃权

类型      票数           比例(%)     票数       比例(%) 票数          比例(%)

A股    368,665,258        98.9764    3,790,248       1.0175    22,400      0.0061



  5、议案名称:宏图高科 2017 年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

股东              同意                          反对                   弃权

类型       票数          比例(%)     票数            比例    票数      比例(%)
                                                       (%)

  A股     368,659,558       98.9748    3,785,348       1.0162     33,000     0.0090



6、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

   为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                        反对                      弃权
 股东
                                                                                 比例
 类型       票数           比例(%)     票数         比例(%)    票数
                                                                             (%)

 A股     368,670,158       98.9777     3,624,348       0.9730     183,400    0.0493



7、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

   为公司 2018 年度内控审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                       反对                       弃权
  股东
                            比例                      比例                       比例
  类型       票数                       票数                      票数
                           (%)                      (%)                      (%)

  A股     368,670,158      98.9777     3,624,348      0.9730      183,400         0.0493



   8、议案名称:关于 2018 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的
议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东              同意                      反对                     弃权

  类型       票数       比例(%)      票数      比例(%) 票数          比例(%)

  A股     94,782,420       95.8208   4,111,448       4.1564   22,400      0.0228



9、议案名称:关于选举公司董事的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

                    同意                      反对                    弃权
  股东
                                                                             比例
  类型      票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数
                                                                          (%)

  A股    368,670,158       98.9777   3,650,348       0.9800   157,400     0.0423



10、议案名称:关于公司拟发行超短期融资券的议案

   审议结果:通过

   表决情况:

  股东              同意                      反对                     弃权

  类型       票数       比例(%)      票数      比例(%) 票数          比例(%)

  A股     368,441,758      98.9164   3,987,748       1.0705   48,400      0.0131
          (二)现金分红分段表决情况
                                     同意                       反对                          弃权
                                            比例                       比例                       比例
                              票数                       票数                          票数
                                            (%)                      (%)                      (%)
       持股 5%以上普
                            248,474,132     100.00              0                 0           0         0
       通股股东
       持股 1%-5%普
                            119,297,126     100.00              0                 0           0         0
       通股股东
       持股 1%以下普
                                87,300      1.8548 4,596,948           97.6692        22,400      0.4760
       通股股东
       其中:市值 50 万
       以下普通股股             87,300      8.7730      885,390        88.9758        22,400      2.2512
       东
       市值 50 万以上
                                       0    0.0000 3,711,558 100.0000                         0   0.0000
       普通股股东




          (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                            同意                           反对                      弃权
议案
                议案名称                                                          比例                  比例
序号                                 票数          比例(%)        票数                      票数
                                                                                  (%)                 (%)

         《宏图高科 2017 年
 2                               119,384,426        96.2748     4,596,948         3.7071      22,400    0.0181
         度利润分配方案》

         《关于续聘江苏苏亚

         金诚会计师事务所

         (特殊普通合伙)为
 6                               120,196,026        96.9293     3,624,348         2.9227   183,400      0.1480
         公司 2018 年度财务

         报告审计机构的议

         案》

         《关于续聘江苏苏亚

         金诚会计师事务所
 7                               120,196,026        96.9293     3,624,348         2.9227   183,400      0.1480
         (特殊普通合伙)为

         公司 2018 年度内控
     审计机构的议案》

     《关于 2018 年继续

8    为鸿国集团等关联方   94,782,420    95.8208   4,111,448   4.1564   22,400    0.0228

     提供担保的议案》

     《关于选举公司董事
9                         120,196,026   96.9293   3,650,348   2.9437   157,400   0.1270
     的议案》




    (四)关于议案表决的有关情况说明

       本次会议中,议案 8《关于 2018 年继续为鸿国集团等关联方提供

    担保的议案》涉及关联交易,担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本

    公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人,本担保事项构成对关联方

    担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司

    合计持有表决权股份 273,561,638 股,回避了本议案的表决。

       三、律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏高的律师事务所

       律师:刘行素、管澄伟

       2、律师见证结论意见

       公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上

    市公司股东大会规则(2016 年修订)》及《公司章程》的有关规定;

    出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效;本次会

    议的表决程序和表决结果合法有效。

       四、备查文件目录

       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

    决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


                             江苏宏图高科技股份有限公司

                                   2018 年 5 月 4 日