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公司公告

宏图高科:对下属公司担保公告2018-09-18  

						证券代码:600122      证券简称:宏图高科      公告编号:临 2018-109

 江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    ●被担保人名称:江苏宏图高科技股份有限公司光电线缆分公司
(以下简称“光电线缆分公司”),宏图三胞高科技术有限公司(以下
简称“宏图三胞”)
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为光电线缆
分公司担保 5,000 万元,已实际为其担保余额 0 万元;本次为宏图三
胞担保 34,000 万元,已实际为其担保余额 177,750 万元
    ●本次是否有反担保:无
    ●对外担保逾期的累计数量:无


    公司董事会于 2018 年 9 月 17 日在公司总部以通讯方式召开临时
会议,会议通知于 2018 年 9 月 11 日以书面方式发出。会议应出席董
事 10 人,实际出席 10 人。经审议,一致通过了以下议案:
    1、审议通过《关于为本公司光电线缆分公司在江苏常熟农商行
的 5,000 万元融资提供担保的议案》;
    2、 审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中原商业保
理有限公司融资的 26,000 万元及其利息提供担保的议案》;
    3、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在上海浦东发
展银行股份有限公司的 8,000 万元融资提供担保的议案》。
    上述担保不需提交股东大会审议。

    一、担保情况概述

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    1、本公司同意为光电线缆分公司在江苏常熟农村商业银行股份
有限公司无锡分行营业部申请的人民币 5,000 万元融资提供房产抵押
担保,抵押物为无锡市滨湖区马山湖山路 58 号土地房产,期限壹年。
    2、本公司同意为宏图三胞在中原商业保理有限公司开展的供应
链保理业务本金人民币 26,000 万元及其利息提供连带责任保证担保,
同时将公司持有南京源久房地产开发有限公司 82.98%的股权提供质
押担保,期限不超过六个月。
    3、本公司同意为宏图三胞在上海浦东发展银行股份有限公司南
京湖南路支行的人民币 8,000 万元融资提供连带责任保证担保,期限
壹年。

    二、担保对象简介
    1、光电线缆分公司,营业场所为无锡市滨湖区马山湖山路 58 号,
负责人彭斌。经营范围:电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件的开发、
生产、销售,铜材的生产、销售,技术咨询服务。
    光电线缆分公司系本公司分公司。
    截至 2017 年 12 月 31 日,光电线缆分公司经审计的总资产
85,264.93 万元,净资产 50,591.55 万元,资产负债率 40.67%;2017 年
1-12 月实现营业务收入 127,179.13 万元,利润总额 3,562.61 万元。
    截至 2018 年 6 月 30 日,光电线缆分公司未经审计总资产 87,187.69
万元,净资产 52,462.69 万元,资产负债率 39.83%;2018 年 1-6 月实
现营业务收入 72,927.61 万元,利润总额 1,871.46 万元。
    2、宏图三胞,注册地点为南京市玄武区太平北路 106 号,注册
资本 154,232.1688 万元,法定代表人杨帆。经营范围:第二类增值电
信业务中的因特网信息服务业务(按许可证所列范围经营);出版物
批发零售及网络发行;高新技术研制与开发;计算机、打印机及网络


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设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)、激光音、视类产品研发、
生产、销售(生产限分支机构经营);计算机应用软件及系统集成、
文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询;电
子网络工程设计、设备安装;电子计算机技术服务;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外);电脑回收、维修;代理发展电信业务;家电回收、安装、
维修业务;一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、
日用百货销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经
营的除外);摄影摄像服务;无人机技术开发、技术培训、租赁服务;
承办展览展示;VR 和 AR 设备领域技术开发、技术服务、设备租赁;
计算机及其辅助设备的租赁。
    本公司持有宏图三胞 100%的股权。
    截至 2017 年 12 月 31 日,宏图三胞经审计的总资产 912,378.20
万元,净资产 326,107.72 万元,资产负债率 64.26%;2017 年 1-12 月
实现营业务收入 1,349,460.07 万元,利润总额 26,263.82 万元。
    截至 2018 年 6 月 30 日,宏图三胞未经审计总资产 1,063,601.61
万元,净资产 327,468.07 万元,资产负债率 69.21%;2018 年 1-6 月实
现营业务收入 601,463.77 万元,利润总额 2,284.04 万元。

    三、担保协议的主要内容
   上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后,待实际发生时签
订相关担保协议。

    四、董事会意见
    本次担保对象为本公司的分公司和全资子公司,对其担保是为了
支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市

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公司对外担保行为的通知》等有关规定。
    五、独立董事意见
    我们认为:公司为光电线缆分公司在江苏常熟农村商业银行股份
有限公司无锡分行营业部申请的人民币 5,000 万元融资提供房产抵押
担保;宏图三胞在中原商业保理有限公司开展的供应链保理业务本金
人民币 26,000 万元及其利息提供担保;宏图三胞在上海浦东发展银行
股份有限公司南京湖南路支行的人民币 8,000 万元融资提供连带责任
保证担保;是基于公司及下属宏图三胞业务运营的需要,有利于公司
光电线缆业务以及 3C 零售业务的经营发展。光电线缆分公司、宏图
三胞是公司的分公司以及合并报表范围内全资子公司,其日常经营与
管理处于公司的完全控制之中,风险可控。该担保事项符合相关规定,
其决策程序合法、有效,不会损害公司和中小股东的利益,我们同意
上述担保。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额 19,000 万
元(担保实际发生余额为 17,000 万元),占公司最近一年经审计合并
净资产的比例为 2.13%;公司对控股子公司担保总额为 375,250 万元
(担保实际发生余额为 258,650 万元),占公司最近一年经审计合并净
资产的比例为 42.03%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。
    特此公告。




                            江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                   二〇一八年九月十八日




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