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公司公告

宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告2018-11-13  

						证券代码:600122     证券简称:宏图高科       公告编号:临 2018-144

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会临时会议于 2018 年 11 月 12 日在公司总部以通讯方式召开,会议
通知及相关材料于 2018 年 11 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出
席董事 10 人,实际出席 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,通过了以下议案:

    (一)《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
    公司董事何嵩华先生因个人原因辞去董事职务。为满足公司经营
管理需要,公司董事会提名鄢克亚先生(个人简历见附件)为公司第
七届董事会董事候选人,任期同本届董事会。
    董事会提名委员会对鄢克亚先生的任职资格进行了审核,同意提
名人对董事候选人鄢克亚先生的提名。
    表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

    公司独立董事就本次提名董事候选人发表独立意见如下:经审阅

上述人员的履历等材料,我们认为提名鄢克亚先生作为公司董事候选
人符合相关法律、行政法规和规章制度的要求,具备董事任职资格,

不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形,不存在被

中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,具备履行职务

的条件和能力;公司第七届董事会董事候选人的提名程序合法有效。

同意提名鄢克亚先生为公司董事候选人,任期同本届董事会,并同意

提交公司股东大会选举。


    (二)《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    公司董事会拟定于 2018 年 11 月 28 日召开公司 2018 年第五次临
时股东大会,审议《关于选举公司董事的议案》。
    表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临 2018- 145 号公告。


    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。




                             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                  二〇一八年十一月十三日
附件:
                      个人简历


   鄢克亚先生:1975 年生,硕士研究生学历。曾任职于香港上市
公司李宁(02331.HK)战略发展部总监、复星国际(00656.HK)战
略发展部高级总监、万威国际(00167.HK)执行董事兼 CEO;现任
三胞集团科技金融产业群董事长。
   截止本公告日,鄢克亚先生持有本公司股份 11,500 股,与公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,鄢克亚先生未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。