证券代码：600122     证券简称：宏图高科       公告编号：临 2018-163

               江苏宏图高科技股份有限公司
              第七届董事会临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2018 年 12 月 28 日在公司总部以通讯方式召开，会议
通知及相关材料于 2018 年 12 月 23 日以书面方式发出。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：

       （一）审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议

案》

    公司董事陈军先生因工作调整原因辞去董事职务，公司董事会提

名曾凡曦先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，

任期同本届董事会。

    公司董事杨怀珍女士因工作调整原因辞去董事职务，公司董事会

提名商红军先生（个人简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，

任期同本届董事会。

    公司董事会提名委员会对曾凡曦先生、商红军先生的任职资格进
行了审核，同意提名人对董事候选人曾凡曦先生、商红军先生的提名。
    逐项表决结果：
    选举曾凡曦先生为董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    选举商红军先生为董事候选人：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （本议案需提交公司股东大会审议）

       （二）《关于为宏图三胞在建设银行展期的 3,600 万元融资提供

担保的议案》
    公司同意为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行
直属支行申请展期的人民币 3,600 万元融资提供第三方连带责任担
保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押，期限壹
年。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

       （三）《关于为宏图三胞在建设银行展期的 6,400 万元融资提供

担保的议案》
    公司同意为宏图三胞在中国建设银行股份有限公司江苏省分行
直属支行申请展期的人民币 6,400 万元融资提供第三方连带责任担
保，并由公司持有的 42,169,146 股华泰证券股权最高额质押，期限壹
年。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

       （四）《关于为宏图三胞在民生银行的 8,000 万元融资提供担保

的议案》

    公司同意为宏图三胞在中国民生银行股份有限公司南京分行申
请的借新还旧人民币 8,000 万元融资提供第三方连带责任担保，期限

不超过贰年。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）



    （五）《关于修改<公司章程>的议案》

    鉴于公司首期股权激励计划股票期权行权工作已经完成，公司的

注册资本、股本总额已发生相应变化，即公司注册资本由 114,997.335

万元变更为 115,825.835 万元，公司股份总数由 114,997.335 万股变更

为 115,825.835 万股，股本结构中：普通股由 114,997.335 万股变更为

115,825.835 万股。

    根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规的相关规定，公

司董事会根据 2013 年第四次临时股东大会决议对董事会的授权和股

票期权的行权结果，对公司章程中相关条款做相应修改。本次《公司

章程》中变更内容以工商行政管理局核准登记内容为准。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案不需提交公司股东大会审议）



    （六）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2019 年 1 月 14 日召开公司 2019 年第一次临

时股东大会。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次股东大会的会议通知详见上海证券交易所网站刊登的公司
临 2018-166 号公告。


    三、上网公告附件
    1、独立董事《关于公司第七届董事会临时会议的独立意见》。

    特此公告。




                           江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                               二〇一八年十二月二十九日
附件：
                       个人简历


    曾凡曦，男，1981 年生，中国国籍，本科学历。曾任职于博群
咨询董事总经理、House of Fraser 中国区助理总裁；现任三胞集团新
零售产业群副总裁。
    截止本公告日，曾凡曦先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，曾凡曦先生未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。


    商红军，男，1980 年生，中国国籍，本科学历。曾任职于南京
高新技术经济开发总公司，现任三胞集团业务副总裁。
    截止本公告日，商红军先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，商红军先生未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。