证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-028

              江苏宏图高科技股份有限公司
           第七届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）
第七届董事会第六次会议于2019年4月24日在公司总部以现场方式召
开，会议通知于2019年4月14日以书面方式发出。会议应出席董事11
人，实际出席10人，董事岳雷先生因身体原因缺席本次会议。会议由
公司代理董事长杨帆先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案：
    （一）《宏图高科 2018 年度总裁工作报告》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）《宏图高科 2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （三）《宏图高科 2018 年度利润分配预案》
    鉴于公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，
并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司董事会提议的 2018 年度
分配预案如下：公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

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积金转增股本。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    独立董事对上述事项发表了独立意见，同意该方案并提交公司股
东大会审议。
    （四）《宏图高科 2018 年年度报告及摘要》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （五）《宏图高科 2018 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （六）《宏图高科 2018 年度审计委员会履职报告》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （七）《宏图高科 2018 年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （八）《宏图高科 2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （九）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》
    同意公司第七届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，

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并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （十）《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度内控审计机构议案》
    同意公司第七届董事会审计委员会的提议，续聘江苏苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制的审计机构，
并提请公司股东大会授权董事会决定其报酬。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）

    （十一）《关于变更会计政策的议案》
    同意公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格
式的通知》（财会〔2017〕30 号）、《关于 2018 年度一般企业财务报
表格式有关问题的解读》以及新金融工具准则的要求，对公司会计政
策进行相应变更。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-030 号公告。
    （十二）《关于计提商誉减值准备的议案》
    同意公司对因收购匡时国际有限公司的股权形成的商誉计提
1,035,375,664.57 元减值准备。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-031 号公告。

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    （十三）《关于预计 2019 年度下属公司与关联方日常关联交易的
议案》
    公司独立董事对本次关联交易予以事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。本议案不构成重大
关联交易，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-032 号公告。
    （十四）《关于 2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司及全资子公司宏图三胞高科技术有限公司
2019 年度拟继续为鸿国实业集团有限公司及其全资子公司江苏鸿国
文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供银行融资额度
合计为 19,000 万元的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司承
诺为本公司及本公司的子公司提供不低于 19,000 万元人民币的第三
方连带责任担保。
    公司独立董事对本次关联担保予以事前认可，并发表了独立意见。
公司关联董事许娜女士、商红军先生回避了表决。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-033 号公告。
    （十五）《关于向银行申请 2019 年度综合授信的议案》
    为满足公司目前的生产经营需要，中国建设银行股份有限公司、
中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等 13 家银行申请不
超过人民币 48.08 亿元的最高额综合授信额度（最终以各家银行实际


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审批的授信额度为准）。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-034 号公告。
    （十六）《关于 2019 年对下属公司担保额度的议案》
    因公司下属公司业务发展的需要，为满足资金需求，公司同意为
下属公司向业务相关方向申请授信或融资提供担保，担保总额不超过
总额 36 亿元人民币。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议）
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-035 号公告。
    （十七）《董事会关于公司 2018 年度带强调事项段无保留意见
审计报告所涉事项专项说明的议案》
    董事会关于公司 2018 年度带强调事项段无保留意见审计报告
所涉事项的专项说明详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十八）《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的临
2019-036 号公告。

    特此公告。




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江苏宏图高科技股份有限公司董事会
      二〇一九年四月二十六日




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