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公司公告

宏图高科:关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-26  

						 证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:2019-036

               江苏宏图高科技股份有限公司
           关于召开 2018 年度股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2019年5月21日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
       会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次

     2018 年度股东大会

    (二) 股东大会召集人:董事会

    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间:2019 年 5 月 21 日 14 点 00 分

    召开地点:南京市软件大道 68 号 703 会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 21 日

                         至 2019 年 5 月 21 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      (七) 涉及公开征集股东投票权

          无

      二、 会议审议事项

   (一)本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                 投票股东类型
序号                      议案名称
                                                   A 股股东

非累积投票议案

  1     《宏图高科 2018 年度财务决算报告》             √

  2     《宏图高科 2018 年度利润分配预案》             √

  3     《宏图高科 2018 年度报告及摘要》               √

  4     《宏图高科 2018 年度董事会工作报告》           √

  5     《宏图高科 2018 年度监事会工作报告》           √
       《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特              √

  6    殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计

       机构的议案》

       《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特              √

  7    殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构

       的议案》

                                                           √
  8    《关于计提商誉减值准备的议案》


       《关于 2019 年继续为鸿国集团等关联方提              √
  9
       供担保的议案》

       《关于向银行申请 2019 年度综合授信的议              √
 10
       案》

 11    《关于 2019 年对下属公司担保额度的议案》            √


  (二)议案其他事项说明

   1. 各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,具体内容

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》及上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

   2. 特别决议议案:无

   3. 对中小投资者单独计票的议案:议案 2、3、6、7、8、9、10、

  11
   4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案 8

   应回避表决的关联股东名称:三胞集团有限公司、南京中森泰富

科技发展有限公司

   5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的,可通过以下平台进行投票:

     1、投资者可登陆交易系统投票平台进行投票,即登陆指定交易

的证券公司股票交易系统,进入其“网络投票”菜单中进行投票,因

各证券公司股票交易系功能菜单的设计存在一定差异,投资者若无法

进入网络投票菜单,可提前向其指定证券公司客服询问解决。

     2、投资者也可登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)

进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需先行注册,

完成股东身份认证后即可投票。具体操作详见互联网投票平台网站的

使用说明。

    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的,以第一次投票结果为准。

    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、 会议出席对象

       (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

   股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日

        A股           600122       宏图高科            2019/5/16

       (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

       (三) 公司聘请的律师。

       (四) 其他人员

       五、 会议登记方法

   (一)登记方式

       1. 会前登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行

登记。

       2. 现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登

记。

       注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依

法参加股东大会的必备条件。

       (二)登记时间与地点

       登记时间:2019 年 5 月 17 日上午 10:00~11:30,下午 14:00~16:30

       登记地址:江苏省南京市雨花台区软件大道 68 号 4 楼董事会办公室。

       (三)登记所需材料
    个人股东本人出席会议的,其本人持股票账户卡、持股凭证、本

人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、

持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身

份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人

身份证原件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

    法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭

证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印

件(营业执照复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,法定代表

人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票

账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、经法人股东和代理人双方

签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件需

加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。

    合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席会议的,除满足上述

要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部

分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。

    (四)登记步骤及参会要求

    1. 以传真或信函方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印

件传真至公司,并在传真上注明联系人与联系电话;以现场方式进行

登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联

系人员。

    2. 会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授

权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
六、 其他事项

       联系电话:(025)83274780、83274692

       传    真:(025)83274799

       联 系 人:杨敏仪、蔡金燕

       本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自

理。
   特此公告。



                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 4 月 26 日


附件:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件:授权委托书


                               授权委托书


  江苏宏图高科技股份有限公司:


        兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019

  年 5 月 21 日召开的贵公司 2018 年度股东大会,并代为行使表决权。


  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:
序号   非累积投票议案名称                                 同意   反对 弃权

 1     《宏图高科 2018 年度财务决算报告》

 2     《宏图高科 2018 年度利润分配预案》

 3     《宏图高科 2018 年度报告及摘要》

 4     《宏图高科 2018 年度董事会工作报告》

 5     《宏图高科 2018 年度监事会工作报告》

       《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合
 6
       伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

       《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合
 7
       伙)为公司 2019 年度内控审计机构的议案》

 8     《关于计提商誉减值准备的议案》

       《关于 2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议
 9
       案》

 10    《关于向银行申请 2019 年度综合授信的议案》

 11    《关于 2019 年对下属公司担保额度的议案》
委托人签名(盖章):              受托人签名:


委托人身份证号:                  受托人身份证号:




                                  委托日期:      年    月    日




备注:


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权

按自己的意愿进行表决。