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公司公告

宏图高科:2018年度股东大会决议公告2019-05-22  

						证券代码:600122       证券简称:宏图高科      公告编号:2019-042

               江苏宏图高科技股份有限公司
                2018 年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间:2019 年 5 月 21 日

    (二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道 68 号 703

会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其

持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          368,453,658

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例(%)                                   31.8110


   (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大

会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,代理董事长杨帆先生主持了会议。

本次大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。国浩律师
(南京)事务所朱东、黄萍萍律师见证了本次会议。

   (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、公司在任董事 11 人,出席 8 人,董事岳雷先生、独立董事林

辉先生、苏文兵先生因工作原因无法出席会议;

   2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

   3、公司董事会秘书黄锦哲先生出席了本次会议;公司高级管理人

员列席本次会议。

    二、议案审议情况

    (一)非累积投票议案

    1、议案名称:宏图高科 2018 年度财务决算报告

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东               同意                        反对                  弃权

  类型        票数          比例(%)    票数      比例(%) 票数        比例(%)

  A股      367,852,058      99.8367     601,600        0.1633     0           0


    2、议案名称:宏图高科 2018 年度利润分配预案

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东              同意                        反对                   弃权

  类型       票数        比例(%)      票数      比例(%)     票数     比例(%)

  A股     367,849,358      99.8359    604,300      0.1641        0            0
    3、议案名称:宏图高科 2018 年度报告及摘要

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东              同意                        反对                   弃权

  类型      票数           比例(%)    票数      比例(%)     票数       比例(%)

  A股     367,852,058        99.8367 601,600           0.1633          0          0



    4、议案名称:宏图高科 2018 年度董事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东               同意                       反对                   弃权

  类型       票数           比例(%)    票数      比例(%) 票数          比例(%)

  A股     367,852,058        99.8367    601,600        0.1633    0            0



    5、议案名称:宏图高科 2018 年度监事会工作报告

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东               同意                       反对                   弃权

  类型       票数           比例(%)    票数      比例(%) 票数          比例(%)

  A股     367,852,058        99.8367    601,600        0.1633    0            0



6、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
   为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东               同意                         反对                   弃权

  类型        票数          比例(%)    票数         比例(%) 票数      比例(%)

  A股     367,894,458        99.8482    500,200        0.1357   59,000      0.0161



7、议案名称:关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

   为公司 2019 年度内控审计机构的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

                    同意                       反对                    弃权
  股东
                            比例                       比例                     比例
  类型       票数                       票数                    票数
                           (%)                      (%)                   (%)

  A股     367,894,458       99.8482     520,800       0.1413     38,400         0.0105



   8、议案名称:《关于计提商誉减值准备的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东              同意                        反对                    弃权

   类型       票数          比例(%)    票数         比例(%) 票数      比例(%)

   A股     367,852,058       99.8367    601,600        0.1633     0             0
9、议案名称:《关于 2019 年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议

   案》

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东              同意                     反对                 弃权

   类型       票数       比例(%)     票数     比例(%) 票数      比例(%)

   A股     94,290,420       99.3660   601,600    0.6340     0             0



10、议案名称:《关于向银行申请 2019 年度综合授信的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东              同意                     反对                 弃权

   类型       票数       比例(%)     票数     比例(%) 票数      比例(%)

   A股     367,894,458      99.8482   500,200    0.1357   59,000      0.0161


11、议案名称:《关于 2019 年对下属公司担保额度的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

   股东              同意                     反对                 弃权

   类型       票数       比例(%)     票数     比例(%) 票数      比例(%)

   A股     367,852,058      99.8367   581,000    0.1576   20,600      0.0057
          (二)现金分红分段表决情况
                                       同意                        反对                         弃权
                                               比例                      比例                           比例
                                票数                        票数                         票数
                                               (%)                     (%)                          (%)
       持股 5%以上普
                              248,474,132            100           0                 0          0           0
       通股股东
       持股 1%-5%普通
                              119,297,126            100           0                 0          0           0
       股股东
       持股 1%以下普
                                   78,100 11.4449 604,300                 88.5551               0           0
       通股股东
       其中:市值 50 万
                                   78,100 23.4957 254,300                 76.5043               0           0
       以下普通股股东
       市值 50 万以上
                                         0             0 350,000                100             0           0
       普通股股东


          (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                              同意                            反对                       弃权
议案
                议案名称                                                             比例                   比例
序号                                 票数            比例(%)         票数                     票数
                                                                                     (%)                  (%)

         《宏图高科 2018 年
 2                                119,375,226         99.4963      604,300           0.5037         0           0
         度利润分配预案》

         宏图高科 2018 年度
 3                                119,377,926         99.4985      601,600           0.5015         0           0
         报告及摘要

         《关于续聘江苏苏亚

         金诚会计师事务所

         (特殊普通合伙)为
 6                                119,420,326         99.5339      500,200           0.4169     59,000      0.0492
         公司 2019 年度财务

         报告审计机构的议

         案》

         《关于续聘江苏苏亚

         金诚会计师事务所
 7                                119,420,326         99.5339      520,800           0.4340     38,400      0.0321
         (特殊普通合伙)为

         公司 2019 年度内控
      审计机构的议案》

      《关于计提商誉减值
8                          119,377,926   99.4985   601,600   0.5015     0        0
      准备的议案》

      《关于 2019 年继续

9     为鸿国集团等关联方   94,290,420    99.3660   601,600   0.6340     0        0

      提供担保的议案》

      《关于向银行申请

10    2019 年度综合授信    119,420,326   99.5339   500,200   0.4169   59,000   0.0492

      的议案》

      《关于 2019 年对下

11    属公司担保额度的议   119,377,926   99.4985   581,000   0.4842   20,600   0.0173

      案》




     (四)关于议案表决的有关情况说明

        本次会议中,议案 9《关于 2018 年继续为鸿国集团等关联方提供

     担保的议案》涉及关联交易,担保对象的实际控制人陈奕熙先生与本

     公司实际控制人袁亚非先生为关联自然人,本担保事项构成对关联方

     担保。关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司

     合计持有表决权股份 273,561,638 股,回避了本议案的表决。

        三、律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

        律师:朱东、黄萍萍

        2、律师见证结论意见

        公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、

     会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

   四、备查文件目录

   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议;

   2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

   3、本所要求的其他文件。



                                江苏宏图高科技股份有限公司

                                       2019 年 5 月 22 日