证券代码：600122     证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-043

              江苏宏图高科技股份有限公司
  关于董事兼财务总监辞职及聘任财务总监的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事兼财务总监辞职
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司董事宋荣荣先生的书面辞职报告，宋荣荣先生因工作调整
提请辞去公司董事、财务总监职务，辞职后其本人将不再担任公司任
何职务。
    宋荣荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司接受宋荣荣先生的辞
职申请，自辞职报告送达董事会时生效。宋荣荣先生的离职不会对公
司生产经营带来重大影响。
    公司董事会对宋荣荣先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为
公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
    二、聘任财务总监
    为满足公司管理及来来发展的需要，经公司总裁提名，公司董事
会提名委员会审核，公司于 2019 年 5 月 24 日召开第七届董事会临时
会议，同意聘任钱南先生为公司财务总监，任期同本届董事会。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所
网站发布的《宏图高科独立董事关于第七届董事会临时会议有关事项
的独立意见》。
    附件：钱南先生个人简历。

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特此公告。




             江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                   二〇一九年五月二十五日




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附件：
                         个人简历

    钱南先生，男，1972 年生，中国国籍，本科学历。曾任宏图三
胞高科技术有限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股
份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经
理。现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理。
    截止本公告日，钱南先生未持有本公司股份，与公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，钱南先生未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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