证券代码：600122      证券简称：宏图高科      公告编号：临 2019-060

               江苏宏图高科技股份有限公司
             第七届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会临时会议于 2019 年 8 月 7 日在公司总部以通讯方式召开，会议通
知及相关材料于 2019 年 8 月 2 日以书面方式发出。本次会议应出席
董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会非独
立董事的议案》
    公司第七届董事会将于 2019 年 8 月 7 日任期届满，现公司董事
会同意进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会
由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，且独立董
事中包括一名会计专业人士。
    经公司第七届董事会及股东单位推荐，并听取了董事会提名委员
会审议意见，同意提名以下人员作为公司第八届董事会非独立董事候
选人：廖帆先生、岳雷先生、商红军先生、许娜女士、曾凡曦先生、
钱南先生、高立博先生。非独立董事简历详见附件
    非独立董事候选人逐个表决结果：
    廖   帆：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    岳   雷：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    商红军：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    许   娜：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    曾凡曦：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    钱   南：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    高立博：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
    （二）审议通过了《关于公司董事会换届选举第八届董事会独立
董事的议案》
    公司第七届董事会将于 2019 年 8 月 7 日任期届满，现公司董事
会同意进行董事会换届选举工作。根据公司章程的规定，公司董事会
由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，且独立董
事中包括一名会计专业人士。
    经公司第七届董事会提名及提名委员会审核，同意提名以下人员
作为公司第八届董事会独立董事候选人：李浩先生、王家琪先生、王
兵先生、张谊浩先生（独立董事简历详见附件）。
    独立董事候选人逐个表决结果：
    李   浩：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    王家琪：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    王   兵：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    张谊浩：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票
    （本议案需提交股东大会审议并逐个表决）
    公司独立董事已对本次会议提名公司第八届董事会董事候选人
的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交
公司股东大会选举。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于第七届董事会临
时会议有关事项的独立意见》。
    上述董事候选人经股东大会审议通过后，将成为第八届董事会成
员，任期自股东大会审议通过之日起三年。其中，股东大会选举独立
董事时，各独立董事候选人应以上海证券交易所审核无异议为前提。
    （三）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    同意公司对《公司章程》中有关条款进行修订，原“第八条董事
长为公司的法定代表人”，修改为“第八条董事长或总裁为公司的法
定代表人”。本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会以
特别决议审议通过。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （本议案需提交公司股东大会审议。）
    （四）审议通过了《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会
的议案》
    拟定于 2019 年 8 月 23 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，
审议以下议案：
    1、审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》；
    2、审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
    3、审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》；
    4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。
    特此公告。
                               江苏宏图高科技股份有限公司董事会
                                     二〇一九年八月八日
附件：
                          个人简历
    廖   帆先生：1962 年生，本科学历。历任六九零二厂、市人事
局技术员，南昌机床厂工程师，宏图三胞区域执行副总裁，湘赣区域
总经理；现任宏图三胞副总裁。
    岳   雷先生：1983 年生，硕士研究生学历。曾任三胞集团有限
公司董事长助理、副总裁；现任江苏省政协委员、全国青联第十二届
委员会委员，三胞集团有限公司执行总裁、工会主席、公司董事。
    商红军先生：1980 年生，本科学历。曾任职于南京高新技术经
济开发总公司，现任三胞集团业务副总裁、公司董事。
    许   娜女士：1983 年生，硕士研究生学历。曾任职于 Sunshine
fashion 总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总
经理，现任三胞集团有限公司助理总裁、公司董事。
    曾凡曦先生：1981 年生，本科学历。曾任博群咨询董事总经理、
House of Fraser 中国区助理总裁；现任公司董事、三胞集团新零售产
业群副总裁。

    钱   南先生：1972 年生，本科学历。曾任宏图三胞高科技术有

限公司财务部总经理（副总经理）、江苏宏图高科技股份有限公司财

务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司董

事、财务总监。

    高立博先生：1980 年生，本科，曾任赛格集团重庆分公司市场

部经理，佰腾集团重庆数码产品事业部经理，宏图三胞西南区域市场

总监，现任南京富士通电子信息科技股份有限公司董事长特别助理。

    李   浩先生：1951 年生，法学硕士，南京师范大学法学院教授、
博士生导师，中国民事诉讼法学研究会常务副会长，江苏省法学会民

事诉讼法学研究会会长，现任公司独立董事。

    王家琪先生：1962 年生，硕士学历，中国注册会计师。现任南

京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司

财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究，先后主持省教育厅

课题 1 项，南京财经大学校级研究课题 3 项，参与国家各种基金课题

3 项，现任公司独立董事。

    王兵先生：1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中山大

学管理学（会计学）博士，国家审计署博士后。现任南京大学商学院

会计学系副教授，中国审计学会理事，中国内部审计协会理事、学术

委员会委员，南京聚隆科技股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股

份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司独立董事。

    张谊浩先生：1976 年生，经济学博士，金融学教授、博士生导

师，现任南京大学金融与保险系副主任，南京大学青年骨干教师

（2008），教育部新世纪优秀人才（2013），苏州上市股份有限公司（非

上市公司）独立董事。主要研究方向为公司财务、行为金融、国际金

融等，主持国家级课题多项，发表国内外权威期刊论文多篇，伦敦政

治经济学院（2013）、哈佛大学商学院（2012）、堪萨斯大学商学院

（2009）等名校访问学者。曾为国内多家金融机构及上市公司提供专

业咨询服务。