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公司公告

兰花科创:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-08-23  

						          山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料




  山西兰花科技创业股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料




         二 O 一七年八月三十日




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                       山西兰花科技创业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料




                                目       录

2017 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 3
2017 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 5
议案一 关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的议案..... 6
议案二 关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案........... 7
议案三 关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案......... 8
议案四 关于开展票据质押融资业务的议案............................... 9
议案五 关于监事会换届选举的议案.................................... 10




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        2017 年第一次临时股东大会会议须知



    根据《公司法》、《公司章程》和《山西兰花科技创业股份有限公
司股东大会议事规则》相关规定,为维护公司投资者的合法权益,保
证股东大会的正常秩序和议事效率,特制定 2017 年第一次临时股东
大会会议须知,具体如下:
    一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。
    现场会议时间:2017 年 8 月 30 日下午 2:30
    现场会议地点: 山西省晋城市兰花大酒店 5 楼会议室
    网络投票时间:2017 年 8 月 30 日,采用上海证券交易所网络投
票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    二、会议出席对象
    (1)截止 2017 年 8 月 22 下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;公司
股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不
必是公司股东;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。
    三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业
执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场;
在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前,会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参
加本次股东大会。

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    四、为保证本次股东大会顺利进行,维护正常会议秩序,出席会
议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、
见证律师以及董事会邀请的人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会
场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司将
按规定加以制止并报告有关部门查处。
    五、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、
表决权等各项权利。
    六、对股东和股东代理人提出的问题,由公司董事长、总经理或
者由主持人指定的相关人员做出答复或者说明。
    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股
东共同利益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答。




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         2017 年第一次临时股东大会议程
                        主持人:甄恩赐
                    (2017 年 8 月 30 日)



   一、宣布开会
   二、报告会议出席情况
   三、审议议题
   1、关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司增加贷款担保额度的
议案;
   2、关于为山西兰花煤化工有限公司增加贷款担保额度的议案;
   3、关于为山西兰花清洁能源有限公司增加贷款担保额度的议案;
   4、关于开展票据质押融资业务的议案;
   5、关于监事会换届选举的议案;
   四、股东及股东代表发言
   五、选举监票人
   六、股东和股东代表对议案进行投票表决
   七、统计投票表决结果
   八、律师宣读关于本次股东大会表决结果
   九、宣布会议结束




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议案一


         关于为山西古县兰花宝欣煤业有限公司
               增加贷款担保额度的议案


各位股东及股东代表:

    公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司所属子公司宝欣煤业今

年以来产量稳定,市场良好,经济效益明显好转,具备向金融机构融

资的条件和偿债能力。为保障宝欣煤业资金更好运转,拟向金融机构

新增贷款,现向公司申请为宝欣煤业增加贷款担保额度 15,000 万元,

本次调增后,累计贷款担保额度由原 34,928.25 万元增至 49,928.25

万元。

    请各位股东审议。




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议案二


            关于为山西兰花煤化工有限公司
                增加贷款担保额度的议案


各位股东及股东代表:

    经公司第五届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通

过,同意为公司控股子公司山西兰花煤化工有限公司提供总额为 1.5

亿元的银行贷款担保额度。因原计划向华夏银行申请的 7000 万元节

能技术改造项目贷款未获批复,现申请将予以取消,转由其他金融机

构提供。同时根据兰花煤化工公司 2017 年生产经营资金需求情况,

现申请将贷款担保额度由原来的 1.5 亿元增至 3 亿元,用于补充流动

资金。

    请各位股东审议。




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议案三


          关于为山西兰花清洁能源有限公司
                增加贷款担保额度的议案


各位股东及股东代表:

    经公司 2016 年股东大会审议通过,同意为全资子公司山西兰花

清洁能源有限公司提供贷款担保额度为 8000 万元。

    鉴于目前甲醇、二甲醚市场稳定趋好,清洁能源公司经营效益明

显好转,具备一定的融资能力。为缓解流动资金紧张现状,清洁能源

公司拟向银行申请流动资金借款 1.7 亿元,特向公司申请增加 1.7 亿

元银行贷款担保额度,累计担保额度由原 8000 万元增至 2.5 亿元。

    请各位股东审议。




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议案四


          关于开展票据质押融资业务的议案


各位股东及股东代表:

    为满足公司生产经营和项目建设以及归还到期债务所需现汇资

金的需要。公司拟在需要时将持有的银行承兑汇票向相关商业银行申

请办理质押融资,融资方式包括但不限于流动资金借款、办理商业票

据等。质押的银行承兑汇票总金额不超过人民币 15 亿元,期限为一

年。

    以上银行承兑汇票质押总金额不等于公司实际质押金额,实际质

押金额在总额度内,以银行与公司实际发生的质押金额为准。

    请各位股东审议。




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议案五


              关于监事会换届选举的议案


各位股东及股东代表:

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现提名司麦虎先生、

李海军先生、王晨静女士为公司第六届监事会非职工监事,任期与第

六届监事会一致。此前, 2017 年 8 月 10 日召开的公司第五届三次

职代会第三次代表团长联席会议已选举王国强先生、陈吉靠先生为公

司第六届监事会职工监事。(非职工监事、职工监事简历见附件)

    请各位股东审议。




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附:非职工监事候选人简历:



     司麦虎:1965 年 5 月出生,中共党员,大学本科学历,高级政

工师。1980 年 6 月至 1986 年 5 月,在运城市五金厂工作;1986 年 6

月至 1998 年 6 月先后任晋城市蔬菜公司副总经理、总经理、董事长、

党总支副书记;1998 年 7 月至 2004 年 3 月,任晋城市蔬菜酿造公司

董事长、总经理、党总支副书记,2004 年 4 月至 2016 年 11 月,先

后任兰花集团公司董事长助理、副总经理,期间曾兼任兰花王莽岭旅

游开发公司董事长。晋城市政协第四届、第五届常委,晋城市人大第

六届、第七届常委。2011 年 4 月至今被山西省人民检察院选任为“人

民监督员”;现任兰花集团公司党委委员、工会主席。



     李海军:1969 年 10 月生,中共党员,大学本科学历,经济师,

先后在晋城市北岩煤矿采煤队、兰花集团公司办公室、兰花科创秘书

处工作,历任科员、科长、兰花科创秘书处副主任;2006 年 4 月到

2017 年 6 月,先后兼任机关工会副主席、组织委员、机关工会主席;

现任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任。



     王晨静: 1989 年 10 月出生,中共党员,大学本科学历,初级

政工师, 2012 年 9 月至今先后任兰花集团公司工会办公室干事、女

工部干事、劳动保障部副部长。现为兰花集团工会劳动保障部副部长、

中共山西兰花集团公司机关第三支部宣传委员。




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职工监事简历

     王国强:1970 年 8 月生,管理学硕士,高级经济师,曾在晋城

市信托投资有限公司工作;1999 年进入山西兰花科技创业股份有限

公司工作,历任山西兰花科技创业股份有限公司秘书处副主任、企划

部部长,兰花汽配公司党总支书记,兰花机械公司党总支书记,山西

兰花科创田悦化肥有限公司党委书记,现任大阳分公司党委书记。



     陈吉靠:1968 年 10 月出生,中共党员,大学本科,高级政工

师, 1989 年 12 月到 2003 年 3 月在晋城钢铁有限公司工作,先后任

党办干事、党工部主办干事、党办副主任、党办主任、炼钢分厂党总

支书记兼第一副厂长;2003 年 4 月到 2010 年 9 月在兰花集团公司工

作,先后任兰花集团纪委办公室主任、监察处副处长、监察处处长、

兰花集团纪委副书记,2009 年 7 月兼任兰花科创田悦化肥有限责任

公司党委副书记,2010 年 9 月至今任兰花科创田悦化肥分公司党委

书记。




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