股票代码：600123     股票简称：兰花科创   公告编号：临 2018-036



            山西兰花科技创业股份有限公司
          第六届董事会第五次会议决议公告


                           特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和
上市公司规范性文件要求。
    （二）本次会议通知于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件和书面方式
发出。
     (三)本次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司八楼会议室召开，应
参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
    （四）本次会议由公司董事长甄恩赐先生主持，公司监事、高管
列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）2018 年半年度报告全文及摘要
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    （二）关于向山西兰花清洁能源有限公司增资的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为支持公司全资子公司山西兰花清洁能源有限公司扭转经营被
动局面，步入良性发展轨道，董事会同意向其增资 2 亿元，专项用于
归还公司欠款。本次增资完成后，清洁能源公司注册资本由 90,800
万元增至 110,800 万元。
    （三）关于向山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司增资的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    为优化公司全资子公司山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司资
本结构，降低其财务负担，董事会同意向其增资 6 亿元，专项用于归
还公司欠款。本次增资完成后，口前煤矿注册资本由 6.37 亿元增至
12.37 亿元。
    （四）关于山西兰花科创玉溪煤矿有限公司建设安全生产指挥中
心的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据省、市煤炭管理部门关于升级改造监测监控系统的要求和玉
溪煤矿项目建设实际需要，董事会同意公司控股子公司山西兰花科创
玉溪煤矿有限责任公司建设安全生产指挥中心，项目概算总投资
3914.64 万元，其中主体工程招标预算控制价为 2016.81 万元。该中
心整体设计为三层框架结构，总建筑面积 5212.85m2，主要实现全功
能监测监控平台建设、总公司瓦斯实验室建立、玉溪煤矿档案室建设
和生产科室办公等用房需求。该单项工程为初设新增项，相应增加玉
溪煤矿项目建设概算投资。
    （五）关于调整望云煤矿分公司部分固定资产折旧年限的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期，地
质条件相对复杂，储量有限，服务于该工作面的相关资产剩余使用年
限与其实际服务年限相差较大。根据《企业会计准则》相关规定，董
事会同意对关资产折旧年限进行调整，预计尚可使用年限调整为 17
个月（2018 年 8 月至 2019 年 12 月）。截至 2018 年 7 月末，该部分
资产原值 103,409,545.71 元，累计折旧 53,845,597.33 元，净值
49,563,948.38 元，调整前月折旧额 36 万元，调整后预计为月折旧
额 277 万元，每月增加约 241 万元。本次会计估计变更，预计将使
2018 年利润总额减少 1205 万元，净利润减少 1205 万元。
    （具体内容详见公司公告临 2018-039）
    (六) 关于化肥分公司资产报损的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    董事会同意对化肥分公司关停后剩余固定资产、在建工程及原材
料进行报废处理，其他应收款进行核销处理，应收账款全额计提坏帐
准备，上述资产净值总计 6,924,050.84 元，其中办公设备原值
320,468.77 元，累计折旧 264,503.39 元，净值 55,965.38 元，大颗
料尿素装置设备价值 5,975,850.89 元，大颗料尿素装置的备品备件
467,038.73 元，其他应收款 425,195.84 元。
    （七）关于所属煤矿提取煤矿转产发展资金的议案
    经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
    根据山西省财政厅《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治
理保证金和煤矿转产发展资金的通知》（晋财综〔2017〕66 号）和
财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地
质环境治理恢复基金的指导意见》（财建 638 号），结合企业实际情
况，董事会同意自 2018 年 8 月 1 日起，公司所属生产矿井按吨煤 5
元提取煤矿转产发展资金。2018 年公司生产矿井计划生产原煤 742
万吨，扣除 1-7 月份已产 443.77 万吨后，后半年将计划生产 298.23
万吨，预计提取煤矿转产发展资金 1,491 万元，预计将减少 2018 年
利润总额 1491 万元、净利润 1203 万元。
    （具体内容详见公司公告临 2018-039）
    特此公告
                          山西兰花科技创业股份有限公司董事会
                                     2018 年 8 月 21 日