山西兰花科技创业股份有限公司
        独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


    山西兰花科技创业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议

审议了《关于解聘高级管理人员的议案》、《关于聘任高级管理人员的

议案》。根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，

我们对上述事项发表如下独立意见：

    一、公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定。

    二、经对相关人员履历和个人资料审查，未发现违反《公司法》

规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为

市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们认为其均能胜任所聘岗位

任职要求。我们同意聘任李虎为公司副总经理兼化工总工程师，李三

虎为公司副总经理、眭一平为公司副总经理兼煤炭总工程师。

    （以下无正文）