股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2019-015
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计为所属子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称 “玉溪煤矿”）
2、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
3、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）
4、山西兰花机械制造有限公司（以下简称“兰花机械”）
5、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
6、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）
7、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）
8、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰花兰兴”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2019 年度
股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 358,500 万
元，截止 2018 年末公司实际为子公司提供担保余额为 230，921.89 万元。
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实
相关反担保措施。
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2019 年 4 月 19 日，公司召开的第六届董事会第八次会议审议通过
《关于为所属子公司提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经
营、项目建设需要，公司拟在 2019 年年度股东大会前在担保总额不超
过 358,500 万元内继续为子公司提供担保,具体情况如下：
公司 资金用途 最高担保额度（万元）
玉溪煤矿 项目建设 236,500.00
兰花煤化工 项目建设、流动资金 30,000.00
丹峰化工 流动资金 13,000.00
兰花机械 流动资金 1,000.00
兰花永胜 项目建设 20,000.00
兰花清洁能源 流动资金 25,000.00
兰花宝欣 项目建设、流动资金 30,000.00
兰花兰兴 项目建设 3,000.00
合计 / 358,500.00
上述事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
单位：万元
资产负
公司 注册资本 业务性质 总资产 负债总额 债率 营业收入 净利润
（%）
玉溪煤矿 43,467.5 煤炭投资 281,828.96 248,994.88 88.35 40.17 201.99
兰花煤化工 119,967.94 尿素生产 103,905.36 65,060.54 52.72 73,034.38 -12,045.48
丹峰化工 28,570 煤化工 27,180.7 16,627.21 61.17 37,983.06 -1,202.35
兰花机械 4,416 机械制造 12,725.05 6,279.47 49.35 10,322.47 346.39
兰花永胜 21,404 采掘业 156,222 109,661.51 70.2 - -2,551.97
兰花清洁能源 90,800 煤化工 66,349.82 15,005.9 22.62 62,399.51 3,413.86
兰花宝欣 50,000 采掘业 106,845.41 59,087.19 55.3 49,412.25 16,372.84
兰花兰兴 2,100 采掘业 86,468.57 77,328.71 89.43 - -5,918.91
注：上述数据为 2018 年经审计数据。
三、董事会意见
公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设融资需要为其提
供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的
正常推进，促进公司稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际承担对外担保责任余额为
230,921.89 万元，占公司 2018 年经审计归属于上市公司股东净资产
1,020,486.56 万元的 22.63%，全部为对所属控股子公司、全资子公司
及控股孙公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第六董事会第八次会相关事项的独立意见；
3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
