证券代码：600123       证券简称：兰花科创        公告编号：2019-018


              山西兰花科技创业股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：


     股东大会召开日期：2019年5月17日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

      2018 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

   投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日 9 点 00 分

   召开地点：兰花大酒店五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日

                          至 2019 年 5 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

   程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

   股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

   网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
   1    2018 年度董事会工作报告                                    √
   2    2018 年度监事会工作报告                                    √
   3    2018 年度独立董事述职报告                                  √
   4    2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告              √
   5    2018 年年报全文及摘要                                      √
   6    2018 年度利润分配预案                                      √
   7    关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度审        √
        计报酬和续聘的议案
   8    关于预计 2019 年度日常关联交易的议案                       √
   9    关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案                         √
  10    关于为所属子公司提供担保的议案                             √
  11    关于拟发行公司债券的议案                                   √
  12    关于修改《公司章程》的议案                                 √
1、     各议案已披露的时间和披露媒体

      公司第六届董事会第八次会议已审议通过上述议案，上述议案内

容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会资料

将不迟于 2019 年 5 月 10 日前在上海证券交易所网站披露。

2、     特别决议议案：12

3、     对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10

4、     涉及关联股东回避表决的议案：8、9

   应回避表决的关联股东名称：山西兰花煤炭实业集团有限公司


三、 股东大会投票注意事项


   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。

   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

司股东。

       股份类别     股票代码      股票简称         股权登记日
         Ａ股           600123    兰花科创          2019/5/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、     会议登记方法

       （1）国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人

授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本

人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托

人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真

方式进行登记。

       （2）会议登记时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）
       （上午 8:00－12:00，下午 14:00－18:00）
       （3）登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、     其他事项

   会期半天，与会股东交通和食宿自理；
       （2）因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席；
        (3) 联系地址：山西省晋城市凤台东街 2288 号
            邮政编码：048000
            联系人：田青云 焦建波
            联系电话：0356-2189656
            传真：0356-2189600


           特此公告。



                           山西兰花科技创业股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 23 日


附件 1：授权委托书


       报备文件


        兰花科创第六届董事会第八次会议决议
附件 1：授权委托书

                                     授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
         兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：

       委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                                  同意        反对        弃权

  1      2018 年度董事会工作报告

  2      2018 年度监事会工作报告

  3      2018 年度独立董事述职报告

  4      2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告

  5      2018 年年报全文及摘要

  6      2018 年度利润分配预案

  7      关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度

         审计报酬和续聘的议案

  8      关于预计 2019 年度日常关联交易的议案

  9      关于受托代销兰花集团煤炭产品的议案

 10      关于为所属子公司提供担保的议案

 11      关于拟发行公司债券的议案

 12      关于修改《公司章程》的议案




委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                                   委托日期：       年   月     日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。