中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
        二 o-六 年度

       内部控制审计报告




               ((
                                                          致同会计师亭务所 (特 殊普通合伙〉
                                                          中国北京朝阳区建国门外大街 ”号
                                                          赛特广场 5层 邮编 10OO00
                                                          电话 +B610ss66ss88
                                                          传真 +B610Bs6651zll
                                                          www9ran廿   homton on




                            内部控制审计报告

                                            致 同审字   (⒛ 17)第 210zA2526号




中铁铁龙集装箱物流股份有限公 司全体股东 :




    按照 《企业 内部控制审计指引》及 中国注册会计师执 业准则的相关要求                ,




我们审计 了中铁铁龙集装箱物流股份有限公 司 (以 下简称铁 龙物流公 司 )⒛ 16
年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指引》、 《企业 内
部控制评价指引》 的规定 ,建 立健全 和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是
铁龙物流公 司董事会的责任。
    二 、注册会计师的责任

    我们 的责任是在实施审计工作的基 础上 ,对 财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并 对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰 当,或 对控制政策和程序遵循的程度
降低 ,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报   内部控制审计志见
    我们认为,铁 龙物流公司于 2016年 12月 31日 接照 《企业内部控制基本规
范》和相关规定相所有重大方面倮持 了有效的财务报告内部控制。




                                      中国注册会计 师




中国 ·北京                          二 0一 七 年 三 月 二 十 二 日