证券代码：600125          证券简称：铁龙物流         公告编号：临 2017-009


            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    参加本次董事会的全体董事均由同日召开的公司 2016 年度股东大会选举产
生，因此本次董事会为现场召集，会议召开的时间、地点、方式均在现场通知了
董事。
    本次会议于 2017 年 4 月 26 日 16:00～16:40 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
    由现场选举的董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、 关于选举公司董事长的议案
    吴云天先生以 9 票当选公司第八届董事会董事长。
    2、 关于选举公司副董事长的议案
    张永庆先生以 9 票当选公司第八届董事会副董事长。
    3、 关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    庄炜、姜超峰、吴云天三位董事均以 9 票当选第八届董事会薪酬与考核委员
会委员。
    4、 关于批准董事会薪酬与考核委员会召集人的议案
    经董事会薪酬与考核委员会各位委员现场选举，董事会批准庄炜女士担任董
事会薪酬与考核委员会召集人。
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、 关于选举董事会审计委员会委员的议案
    李延喜、姜超峰、辛明三位董事均以 9 票当选第八届董事会审计委员会委员。

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    6、 关于批准董事会审计委员会召集人的议案
    经董事会审计委员会各位委员现场选举，董事会批准李延喜先生担任董事会
审计委员会召集人。
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、 关于聘任公司总经理的议案
    经董事长提名，董事会以 9 票同意聘任辛明先生为公司总经理。
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、 关于聘任公司副总经理等高级管理人员及证券事务代表的议案
    聘任杨学东为公司常务副总经理兼总工程师；聘任吴琼为公司副总经理兼财
务总监；聘任尹中升、于庆鸿、关晓东、崔德全为公司副总经理；聘任郭德飞为
公司人力资源与行政总监；聘任刘其学为公司资产运营总监；聘任于忠江为公司
市场营销总监；聘任畅晓东为公司董事会秘书；聘任邵佐龙为公司证券事务代表。
    以上聘任的各位人员均以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    针对第 7、8 两项议案，独立董事认为董事会聘任总经理、副总经理等高管
人员的程序符合《公司章程》的相关规定，所聘任的高管人员的任职资格符合《公
司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，同意董事会
审议通过的该议案。
    9、 《2017 年第一季度报告》
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。




                            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                        董    事     会
                                        2017 年 4 月 29 日




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附件：新聘任高管人员及证券事务代表简历

    辛明，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历，硕士学位。2006 年 5 月至 2010
年 12 月任沈阳铁路局大连客运段段长兼党委副书记；2010 年 12 月至 2013 年 2
月任沈阳铁路局大连站站长兼党委副书记；2013 年 2 月至 2015 年 2 月任沈阳铁
路局大连站站长兼党委副书记兼局驻大连市协调组组长，2015 年 2 月至今任公
司总经理。目前未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    杨学东， 男，1962 年 4 月出生，大学本科学历。2006 年 2 月至 2007 年 5
月任沈阳铁路局工务处副处长；2007 年 5 月至 2008 年 3 月任沈阳铁路局丹东工
务段党委书记兼副段长；2008 年 3 月至 2009 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段
党委书记兼副段长；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任沈阳铁路局白城工务段段长
兼党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁路局锦州工务段段长兼党委
书记；2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈阳铁路局大连工务段段长兼党委书记；
2014 年 12 月至今任本公司总工程师；2016 年 11 月至今任本公司常务副总经理。
目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。

    吴琼，男，1964 年 2 月出生，大学本科学历。2003 年 12 月至 2005 年 12 月
任中铁集装箱公司计财部副部长；2005 年 12 月至今任本公司副总经理兼财务总
监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    尹中升，男，1970 年 1 月出生，博士研究生学历。2000 年 5 月至 2004 年 4
月任本公司总经理助理；2004 年 4 月至 2013 年 3 月任天邦膜技术国家工程研究
中心有限公司董事、总经理兼任国家发改委膜技术国家工程研究中心主任；2013
年 3 月至今任公司副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘其学，男，1963 年 8 月出生，大学本科学历。2006 年 1 月至 2007 年 1 月
任中铁快运大连分公司财务部经理；2007 年 1 月至 2008 年 9 月任中铁快运华东
公司总会计师；2008 年 9 月至 2010 年 11 月任本公司审计部部长；2010 年 11
月至 2014 年 12 月任本公司财务部部长；2014 年 12 月至今任本公司资产运营总


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监。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    郭德飞，男，1972 年 12 月出生，大学本科学历。2006 年 8 月至 2008 年 8
月任沈阳铁路局人事处干部培训科协理；2008 年 8 月至 2014 年 12 月任本公司
人力资源部部长；2014 年 12 月至今任本公司人力资源与行政总监；2015 年 11
月至今兼任沙鲅铁路分公司党总支书记。目前未持有公司股票，也没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于忠江，男，1960 年 11 月出生，大学本科学历。2000 年 12 月至 2014 年
12 月任大连中铁外服公司总经理；2014 年 12 月至今任本公司市场营销总监。目
前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。

    畅晓东，男，1968 年 10 月出生，大学本科学历。2000 年 3 月至今任本公司
董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于庆鸿，男，1963 年 2 月出生，大学本科学历。2004 年 1 月至 2009 年 6 月
任中铁集装箱运输有限责任公司沈阳分公司副总经理；2009 年 6 月至 2011 年 4
月任本公司特种集装箱分公司经理；2011 年 4 月至 2015 年 11 月任本公司副总
经理兼特种集装箱分公司总经理；2015 年 11 月至今任本公司副总经理兼沙鲅铁
路分公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。

    关晓东，男，1972 年 8 月出生，大学本科学历。2006 年 3 月至 2011 年 4 月
任公司总经理助理兼证券事务代表，并历任特种箱事务部经理、投资发展部经理
和研发中心副主任；2011 年 4 月至今任公司副总经理兼特箱开发中心常务副主
任，其中 2011 年 12 月至 2016 年 11 月兼北京中铁铁龙多式联运有限公司总经理，
2016 年 11 月至今兼任公司特种箱物流事业部常务副总经理。目前持有公司股票
5,178 股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    崔德全，男，1961 年 9 月出生，大学本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 12
月任大连铁路房地产开发有限责任公司党总支书记；2007 年 12 月至 2009 年 7
月任沈阳沈铁房地产开发集团大连公司党总支书记；2009 年 7 月至 2011 年 4 月
任大连铁龙房地产开发有限公司总经理；2011 年 4 月至今任公司副总经理兼大

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连铁龙房地产开发有限公司总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    邵佐龙，男，1978 年 12 月出生，硕士研究生学历。2006 年 3 月至 2007 年
12 月任本公司特种箱事务部发展策划专员；2007 年 12 月至 2008 年 12 月任本公
司特种箱分公司副总经理；2008 年 12 月至 2010 年 5 月任北京铁龙腾跃集装箱
联合运输有限公司总经理；2010 年 5 月至 2011 年 4 月任公司投资部副部长；2011
年 4 月至今任公司证券事务代表兼投资部部长。目前未持有公司股票，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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