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公司公告

铁龙物流:董事会审计委员会2017年度履职报告2018-03-30  

						        中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
               审计委员会 2017 年度履职报告

   根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、公司《董事
会审计委员会工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等相关要求,公司
董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)2017 年度在监督及评估外部审计
机构工作、指导内部审计工作、审阅公司的财务报告并对其发表意见、评估内部
控制的有效性、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通、
关联交易控制与管理等相关工作中,认真履行了职责,现具体报告如下:
   1、审计委员会与年审注册会计师于 2018 年 1 月 3 日召开了 2017 年度财报
和内控审计工作计划协调会,协商确定了 2017 年度财报和内控审计工作计划及
时间安排。
   2、2018 年 1 月 9 日,审计委员会在年审注册会计师进场前,审阅了公司编
制的 2017 年度财务会计报表,并出具了相关的书面审阅意见。
   3、审计委员会在会计师事务所审计工作组正式进场审计期间,与其保持持
续沟通,先后于 2018 年 1 月 22 日和 2 月 27 日两次发出审计督促函,要求会计
师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作,确保按时完成年报审计工作。
   4、2018 年 3 月 27 日,年审注册会计师出具了公司 2017 年度审计的初步审
计意见,审计委员会于当日召开了 2017 年年报相关工作会议。在本次会议上,
审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表并形成了书面意见,审计委员会及公
司独立董事与年审会计师认真沟通了 2017 年度财报审计和内控审计中的相关问
题;会议还审议通过了公司《2017 年度财务会计报告》和《2017 年度内部控制
评价报告》,并向董事会提交了对致同会计师事务所 2017 年度财报审计和内控审
计工作的总结报告及 2018 年度续聘该所的建议。
   5、审计委员会于 2018 年 3 月 27 日召开会议,认真了解了公司 2017 年度日
常关联交易的实际发生及完成情况,审议通过了公司《关于对 2018 年度日常关
联交易进行预计的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。


   (以下无正文)
(此页无正文,为中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会审计委员会2017年度
履职报告签字页)


    董事会审计委员会委员签字:




         李延喜                  姜超峰                 辛   明




                             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                     董事会审计委员会
                                  二〇一八年三月二十八日