证券代码：600125          证券简称：铁龙物流              公告编号：2018-014


            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
            第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知于 2018 年 5 月 18 日以书面、电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2018 年 5 月 23 日 16:30～17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事
行使了表决权。
    会议由董事长吴云天先生主持，公司监事会成员列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    关于聘任部分高级管理人员的议案
    根据公司经营管理的需要以及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会
聘任杨学东先生为公司技术工程总监，聘任王明才先生为公司安全总监，聘任刘
殿文先生为公司物流服务总监，聘任畅晓东先生为公司副总经理。
    独立董事认为公司董事会聘任部分高级管理人员的程序符合《公司章程》的
相关规定，所聘任人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的要
求，同意本次董事会会议关于聘任部分高级管理人员的议案。




                             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                         董    事     会
                                         2018 年 5 月 24 日




                                     1
附件：新聘任高管人员简历

    杨学东， 男，1962 年 4 月出生，大学本科学历。2008 年 3 月至 2009 年 12
月任沈阳铁路局大连工务段党委书记兼副段长；2009 年 12 月至 2010 年 12 月任
沈阳铁路局白城工务段段长兼党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 9 月任沈阳铁
路局锦州工务段段长兼党委书记；2011 年 9 月至 2014 年 12 月任沈阳铁路局大
连工务段段长兼党委书记；2014 年 12 月至 2018 年 5 月任本公司总工程师；2016
年 11 月至今任本公司常务副总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王明才，男，1962 年 12 月出生，大学本科学历。2008 年 7 月至 2013 年 10
月任沈阳铁路局大连港口物流公司总经理；2013 年 11 月至 2014 年 10 月任沈阳
铁路局沈铁投资管理中心副主任；2014 年 10 月至 2015 年 11 月任中铁铁龙（大
连）供应链管理有限公司总经理；2015 年 11 月至 2016 年 10 月任公司特种集装
箱运输分公司总经理；2016 年 10 月至 2017 年 2 月任公司特种箱物流事业部副
总经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。

    刘殿文，男，1961 年 10 月出生，大学本科学历。2007 年 8 月至 2010 年 12
月任中铁集装箱哈尔滨分公司党总支书记、副总经理；2010 年 12 月至 2017 年
12 月任中铁集装箱哈尔滨分公司总经理、党总支书记；2017 年 12 月调入本公
司。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。

    畅晓东，男，1968 年 10 月出生，大学本科学历。2000 年 3 月至今任本公司
董事会秘书兼证券事务部经理。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




                                    2