2018 年第一次临时股东大会会议资料




           2018 年 8 月 28 日

                大 连
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                                      目             录

一、会议议程及会议事项

2018 年第一次临时股东大会议程........................................................................ 1

2018 年第一次临时股东大会相关事项说明........................................................ 2

二、会议议案

1、关于修改《公司章程》的议案......................................................................3

2、关于补选石玉明先生为公司监事的议案....................................................... 4
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        2018 年第一次临时股东大会议程

时    间：2018 年 8 月 28 日 上午 9:30 开始
地    点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
          日月潭大酒店 6 楼会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等


会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
1. 关于修改《公司章程》的议案
2. 关于补选石玉明先生为公司监事的议案
三、 现场记名投票表决上述议案
四、 宣布股东大会结束




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        2018 年第一次临时股东大会相关事项说明

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》
和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
    一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2018 年 8 月 17 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。
    公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
    三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决
权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认
真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”；
表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。
    股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未
投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总
数，其未投票或错投票的行为视为弃权。
    根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票
结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2018 年 8 月 29 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。
    五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。




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议案一

               关于修改《公司章程》的议案


    根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》第十三条公司的经营范围
进行修订：
    第十三条原为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；货物专
用运输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆路、
水路、航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、
报验、相关短途运输服务及咨询业务）；物流技术开发、技术服务；化工产品（不
含危险化学品及一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）
批发；货物、技术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、
法规限制的项目取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果
品、肉、禽、蛋及水产品、预包装食品及散装食品；停车场服务”。
    现修订为“经依法登记，公司的经营范围：铁、公、水路运输；货物专用运
输（集装箱）；仓储；货物装卸；设备租赁；集装箱现场维修；承办陆路、水路、
航空国际货运代理业务（包括揽货、订舱、中转、集装箱拼装拆箱、报关、报验、
相关短途运输服务及咨询业务）；国内水路货物运输代理、无船承运；物流技术
开发、技术服务；企业管理咨询、经济信息咨询；化工产品（不含危险化学品及
一类制毒化学品）、危险化学品（详见危险化学品经营许可证）批发；货物、技
术进出口、国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目
取得许可证后方可经营）；（以下仅限分公司经营）销售蔬菜、果品、肉、蛋、禽
及水产品、预包装食品及散装食品；停车场管理服务”。本议案获股东大会通过
后，据此办理工商变更登记、备案等相关事宜。
    请各位股东代表审议。




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议案二

         关于补选石玉明先生为公司监事的议案

    公司监事会主席王贤富先生因工作变动原因，已于 2018 年 8 月 8 日辞去公
司监事和监事会主席职务，监事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任
公司的书面提名，推举石玉明先生为公司非职工代表监事候选人。
    请各位股东代表审议。



监事候选人简历
    石玉明，男，1961 年 11 月出生，大学本科学历。2005 年 12 月至 2010 年
11 月任中铁集装箱公司计划财务部部长，2010 年 11 月至 2012 年 2 月任中老（中
泰）铁路项目协调组副组长，2012 年 2 月至 2015 年 2 月任武广铁路客运专线有
限责任公司副总经理兼总会计师，2015 年 2 月至 2018 年 6 月任中铁快运公司总
会计师，2018 年 6 月至今任中铁集装箱公司总会计师。目前未持有公司股票，
也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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