铁龙物流:第八届监事会第七次会议决议公告2018-08-30
证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:2018-026
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、 监事会会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议通知及会议材料于 2018 年 8 月 17 日以书面、电子邮件等方式发出。
本次会议于 2018 年 8 月 28 日 17:00~17:30 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
应出席本次会议的监事 6 人,亲自出席的监事 4 人,监事王道阔先生、朱祥
先生因工作安排原因不能亲自参会,书面委托监事刘化武先生代其参会并表决,
本次会议实有 6 名监事行使表决权。
本次会议由现场推举的监事刘化武先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、关于选举公司监事会主席的议案
监事石玉明先生以 6 票当选公司监事会主席。
2、关于对董事会编制的公司《2018 年半年度报告》的审核意见
监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求,对董事会编制的公司 2018
年半年度报告进行了认真审核,提出以下书面审核意见:
(1)公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定,该报告真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
(3)监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
本项议案以 6 票同意获得通过,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告!
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
监 事 会
2018 年 8 月 30 日