证券代码：600125         证券简称：铁龙物流                  编号：2019-005
证券代码：155014         证券简称：18 铁龙 01


           中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
           关于续聘 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 3 月 27 日召开的公司第八届董事会第十次会议审议通过了关于续聘
2019 年度财报审计机构和内控审计机构的议案，现将相关事项公告如下。
    基于董事会审计委员会对致同会计师事务所 2018 年度财报审计和内控审计
工作的总结报告，为保持公司审计工作的持续性，董事会根据审计委员会的建议，
拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财报审计机构
和内控审计机构，聘期一年。2019 年度审计费用总计 175 万元，其中财报审计
费用 135 万元，内控审计费用 40 万元。
    本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事认为致同会计师事务所具备证券从业资格，在审计过程中能够
严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况
和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘
请致同会计师事务所为公司 2019 年度财报审计机构和 2019 年度内控审计机构。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会批准。
    特此公告！




                                中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                         董     事      会
                                        2019 年 3 月 29 日