证券代码：600125           证券简称：铁龙物流          公告编号：2019-016
证券代码：155014           证券简称：18 铁龙 01


            中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.


    一、 监事会会议召开情况
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。
    本次会议于 2019 年 4 月 26 日 16:40～17:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议
室以现场方式召开。
    应出席本次会议的监事 6 人，亲自出席的监事 5 人，监事王道阔先生因工作
安排原因不能亲自参会，书面委托监事朱祥先生代其参会并表决，本次会议实有
6 名监事行使表决权。
    本次会议由现场推举的监事刘化武先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于选举公司监事会主席的议案
    监事赵肃芬女士以 6 票当选公司监事会主席。
    2、关于对董事会编制的公司《2019 年第一季度报告》的审核意见
    公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定及相关要求，对董事会编制的公
司《2019 年第一季度报告》进行了严格的审核，提出以下书面审核意见：
    （1）公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司《2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的规定，该报告真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
    （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2019 年第一季度报告》编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、关于对公司会计政策变更的审核意见
    公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议

                                     1
案进行了审核，提出以下书面审核意见：
   公司监事会根据《公司章程》的要求，对董事会审议公司会计政策变更的议
案进行了审核，提出以下书面审核意见：
   （1）本次会计政策变更是根据财政部的要求而做出，符合财政部的相关规
定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
   （2）该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
   本项议案以 6 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告！




                             中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
                                       监      事     会
                                       2019 年 4 月 27 日




                                   2