2019 年第一次临时股东大会资料




         2019 年 12 月 6 日

              大 连
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                                      目             录

一、会议议程及会议事项

2019 年第一次临时股东大会议程........................................................................ 1

2019 年第一次临时股东大会相关事项说明........................................................ 2

二、会议议案

关于选举张骥翼先生为公司董事的议案............................................................. 3
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        2019 年第一次临时股东大会议程

时    间：2019 年 12 月 6 日 上午 9:30 开始
地    点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号
          日月潭大酒店 6 楼会议室
出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等


会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
1. 关于补选张骥翼先生为公司董事的议案
三、 现场记名投票表决上述议案
四、 宣布股东大会结束




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        2019 年第一次临时股东大会相关事项说明

    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》
和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
    一、 股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、 出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2019 年 11 月 29 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手
续的股东（包括股东代理人）。
    公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会
议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。
    三、 股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发
言权、质询权、表决权等各项权利。
    四、 议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决
权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
    选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认
真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“ √ ”；
表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法
辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决
结果计为“弃权”。
    股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未
投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总
数，其未投票或错投票的行为视为弃权。
    根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东
大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票
结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2019 年 12 月 7 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。
    五、 公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。




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议案一

         关于补选张骥翼先生为公司董事的议案

    公司董事长吴云天先生因退休原因，已于公司第八届董事会第十五次会议结
束后辞去公司董事职务，董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公
司的书面提名，推举张骥翼先生为公司董事候选人。
    请各位股东代表审议。



董事候选人简历
    张骥翼，男，1962 年 4 月出生，硕士学位。2006 年 12 月至 2008 年 12 月任
铁道部运输局客运专线技术部副主任；2008 年 12 月至 2009 年 4 月任合肥至福
州铁路(安徽)公司筹备组常务副组长兼上海铁路局副局长；2009 年 4 月至 2011
年 12 月任京福铁路客运专线安徽有限责任公司董事、总经理兼上海铁路局副局
长，2011 年 12 月至 2015 年 12 月任该公司董事长、总经理兼上海铁路局副局长，
2015 年 12 月至 2016 年 11 月任该公司董事长、总经理；2016 年 11 月至 2017 年
11 月任呼和浩特铁路局局长、党委副书记；2017 年 11 月至 2019 年 9 月任中国
铁路呼和浩特局集团有限公司党委书记、董事长（其间：2019 年 4 月兼任呼张
铁路客运专线有限责任公司董事长)；2019 年 9 月至今任中铁集装箱运输有限责
任公司党委书记、董事长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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