杭钢股份:第七届监事会第八次会议决议公告2017-08-26
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临 2017—036
杭州钢铁股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议通
知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达方式通知各位监事,会议于 2017 年 8 月 24
日以通讯表决的方式召开,本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3
人。会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:
(一)审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;2017 年半年度报告的内
容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反
映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,监事会未发
现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司监事会
2017 年 8 月 26 日