股票代码:600126        股票简称:杭钢股份           编号:临 2018—003



                     杭州钢铁股份有限公司
            第七届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通
知于 2018 年 1 月 15 日以专人送达方式通知各位监事，会议于 2018 年 1 月 24
日在浙江新世纪大酒店以现场表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议由监事会主席周尧福先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下决议：
    （一）审议通过《关于补充确认 2017 年度日常关联交易的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司董事会对补充确认 2017 年度日常关联交易事项
的审议和表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定，关联董事回避了表决。该关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合
公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利益和股东利益的情形
存在。
     （二）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司计提 1 号高炉固定资产减
值准备的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，
有助于公司坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计

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提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。
    （三）审议通过《关于子公司宁波钢铁有限公司调整 1 号高炉固定资产折旧
年限的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：公司本次对于宁波钢铁有限公司 1 号高炉固定资产进
行折旧年限变更，符合相关法律法规规定，决策程序合法，不存在损害公司或中
小股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。


    特此公告。




                                          杭州钢铁股份有限公司监事会
                                               2018 年 1 月 26 日




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