证券代码:600126        证券简称:杭钢股份              编号:临 2018—041



                    杭州钢铁股份有限公司
           第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通
知于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于
2018 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
   （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》；
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司公告临 2018－043。


   特此公告。


                                        杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                   2018 年 8 月 25 日