证券代码:600126        证券简称:杭钢股份          公告编号:临 2019—025



                     杭州钢铁股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议
通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议
于 2019 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事 9 人，实
际参加表决的董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：
    审议通过《公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                                        杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 23 日