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公司公告

杭钢股份:第七届监事会第二十次会议决议公告2019-07-18  

						股票代码:600126         股票简称:杭钢股份          公告编号:临 2019—049



                     杭州钢铁股份有限公司
           第七届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通
知于 2019 年 7 月 2 日以专人送达方式通知各位监事,会议于 2019 年 7 月 17 日
以通讯方式召开,本次会议应到监事 3 人,实际到会监事 3 人。会议符合《公司
法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
    本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:
    (一)审议通过《关于变更部分募集资金投向收购杭州杭钢云计算数据中心
有限公司 100%股权并增资的关联交易议案》;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会意见:公司本次将原募投项目“金属材料交易平台项目”变更为“杭
钢云计算数据中心项目一期”,公司拟通过收购云数据公司 100%股权并增资建
设运营杭钢云计算数据中心项目一期,该事项符合上海证券交易所《上市公司募
集资金管理办法(2013 年修订)》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定,
有助于提高公司募集资金的使用效率;关联交易遵循了公平、公正、合理的原则,
符合公司的实际发展需要,不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事
项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过《关于投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司的议
案》。
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    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会意见:公司拟以无偿受让杭州钢铁集团有限公司出资份额的方式出
资 10 亿元投资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司,该关联交易事项遵循
了公平、公正、合理的原则,符合公司的实际发展需要,不存在损害公司及全体
股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的有关规定。
    同意公司以无偿受让杭州钢铁集团有限公司出资份额的方式出资 10 亿元投
资参股浙江富浙集成电路产业发展有限公司。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。


                                        杭州钢铁股份有限公司监事会
                                               2019 年 7 月 18 日




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