杭钢股份:2019年第三次临时股东大会会议资料2019-08-28
杭州钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
会议资料
2019年9月5日
杭州钢铁股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间:2019年9月5日(星期四)下午 2:00
网络投票时间:网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投
票 平 台 的 投 票 时 间 为 2019 年 9 月 5 日 的 交 易 时 间 段 , 即
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时
间为 2019 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。
现场会议地点:杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼四楼会议室
会议召集人:杭州钢铁股份有限公司董事会
会议议程:
一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
2019年中期利润分配预案
四、股东或股东代表对上述议案进行审议
五、公司董事会及监事会回答股东提问
六、股东或股东代表对上述议案进行表决
七、总监票人宣布表决结果
八、主持人宣布议案通过情况
九、律师发表见证法律意见
十、主持人宣布大会闭幕
杭州钢铁股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会注意事项
为了维护投资者的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,根据有
关法律法规及《公司章程》的规定,经董事会研究,提出如下会议注意事项:
一、董事会应当以维护股东的合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,
在会议召开过程中,认真履行法定职责。
二、股东参加股东大会,应当认真履行自己的法定义务,不得侵犯其他股东的权
益,不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
三、股东要求在大会发言的,应在大会召开前向大会秘书处登记,并明确发言主
题,出示有效证件,经大会主持人许可,方能发言。
四、股东发言时,应当首先报告其所持有的股份份额。
五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟,同一股东第二次发言时间不得超过 3 分
钟,发言次序按所持股份多少排列,临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
六、股东发言不涉及公司的商业秘密,不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时,股东不进行发言。
八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题,回答问题的
时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问,董事会有权拒绝
回答。
九、股东大会召开时,公司董事会不接受股东现场提出的临时提案,也不对股东
大会通知中未列的事项进行表决。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019 年 9 月 5 日
杭州钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料之一
2019 年中期利润分配预案
各位股东及股东代表:
杭州钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)母公司上年度末可供股东分配
的未分配利润为-198,752,153.24 元,根据《公司章程》的规定,不具备分红条
件,公司 2018 年度未进行利润分配。2019 年上半年,公司实现归属于上市公司
股东的净利润 712,635,735.47 元,母公司实现净利润 717,447,884.89 元,弥补
以前年度亏损 198,752,153.24 元后,报告期末母公司可供股东分配的利润为
518,695,731.65 元,为实现公司长期、持续的发展目标,更好地回报投资者,
根据《公司章程》的相关规定,公司 2019 年中期利润分配预案为:拟以公司报
告期末总股本 3,377,189,083 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 1.20 元(含税),共计派发现金红利人民币 405,262,689.96 元(含税),公
司 2019 年中期不进行资本公积金转增股本。
该议案已经公司七届二十六次董事会审议通过,现提请股东大会审议。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019 年 9 月 5 日
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