杭州钢铁股份有限公司

2019年第三次临时股东大会

        会议资料




       2019年9月5日
                            杭州钢铁股份有限公司
                 2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019年9月5日（星期四）下午 2：00
网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投
              票 平 台 的 投 票 时 间 为 2019 年 9 月 5 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
              9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
              间为 2019 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。
现场会议地点：杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼四楼会议室
会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会


会议议程：



 一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始


 二、推出监票人、计票人

 三、会议审议的议案
    2019年中期利润分配预案

 四、股东或股东代表对上述议案进行审议


 五、公司董事会及监事会回答股东提问


 六、股东或股东代表对上述议案进行表决


 七、总监票人宣布表决结果


 八、主持人宣布议案通过情况


 九、律师发表见证法律意见


 十、主持人宣布大会闭幕
                         杭州钢铁股份有限公司
               2019 年第三次临时股东大会注意事项


    为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有
关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
    一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，
在会议召开过程中，认真履行法定职责。
    二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权
益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。
    三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主
题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。
    四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。
    五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过 3 分
钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
    六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
    七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。
    八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的
时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝
回答。
    九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的临时提案，也不对股东
大会通知中未列的事项进行表决。




                                       杭州钢铁股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 5 日
杭州钢铁股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议资料之一




                      2019 年中期利润分配预案


各位股东及股东代表：
    杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）母公司上年度末可供股东分配
的未分配利润为-198,752,153.24 元，根据《公司章程》的规定，不具备分红条
件，公司 2018 年度未进行利润分配。2019 年上半年，公司实现归属于上市公司
股东的净利润 712,635,735.47 元，母公司实现净利润 717,447,884.89 元，弥补
以前年度亏损 198,752,153.24 元后，报告期末母公司可供股东分配的利润为
518,695,731.65 元，为实现公司长期、持续的发展目标，更好地回报投资者，
根据《公司章程》的相关规定，公司 2019 年中期利润分配预案为：拟以公司报
告期末总股本 3,377,189,083 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民
币 1.20 元（含税），共计派发现金红利人民币 405,262,689.96 元（含税），公
司 2019 年中期不进行资本公积金转增股本。


    该议案已经公司七届二十六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。




                                                 杭州钢铁股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 5 日




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