证券代码：600127       证券简称：金健米业        编号：临 2018-01 号


                金健米业股份有限公司
  关于解除对湖南裕湘食品宁乡有限公司股权托管的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    近日，公司收到湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集
团”）的函告，粮食集团为了进一步理顺其法人治理结构和内部分子
公司的管理架构，已经其董事会审议通过了《关于裕湘宁乡公司 82%
的股份内部无偿划转的议案》，同意将湖南湘粮食品科技有限公司（以
下简称“湘粮科技”）所持有的湖南裕湘食品宁乡有限公司（以下简
称“裕湘宁乡公司”）82%的股权无偿划转至湖南裕湘食品有限公司（以
下简称“裕湘食品”）。据此，公司和湘粮科技于 2018 年 1 月 16 日签
订了《湖南湘粮食品科技有限公司与金健米业股份有限公司股权托管
协议的补充协议》（以下简称《股权托管补充协议》），同意解除公司
与裕湘宁乡公司的股权托管关系。具体情况公告如下：
    一、股权托管事项基本情况介绍
    为整合优质粮油资源，解决粮食集团与公司存在的同业竞争问
题，经与粮食集团协商，同意由公司受托管理粮食集团所持有的裕湘
食品 100%股权、湖南银光粮油股份有限公司 51%股权，湖南金霞粮食
产业有限公司所持有的长沙新帅牌油脂有限责任公司 100%股权、湖
南金霞（浏阳）油茶科技有限公司 100%股权，以及湘粮科技所持有
的裕湘宁乡公司 82%股权、湖南金健米制食品有限公司 82%股权。上
述《关于公司受托管理控股股东及关联方部分股权资产暨关联交易的
议案》已经公司于 2015 年 12 月 25 日和 2016 年 3 月 31 日分别召开
的第六届董事会第四十一次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议
通过，具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）编号为临 2015-69 号公告和临 2016-11
号公告）。

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    二、本次签订补充协议标的基本情况
    湘粮科技持有裕湘宁乡公司 82%的股权，裕湘食品持有裕湘宁乡
公司 18%的股权。
    1、基本情况
    公司名称：湖南裕湘食品宁乡有限公司
    公司类型：有限责任公司
    成立日期： 2015 年 5 月 13 日
    法定代表人：李先银
    注册资本：人民币 5,000 万元
    住所：宁乡经济技术开发区蓝月谷西路 99 号
    主营业务：米、面制品、方便面及其他方便食品、淀粉及淀粉制
品的制造；其他未列明农副食品加工；销售本公司生产的产品（国家
法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后
方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、主要财务指标情况
    截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），裕湘宁乡公司总资产为
75,089,264.99 元 ， 总 负 债 为 25,446,752.39 元 ， 净 资 产 为
49,642,512.60 元。


    三、本次签订补充协议标的股权无偿划转情况
    1、股权划转情况
    根据粮食集团的函告以及签订的《股权托管补充协议》，本次湘
粮科技将裕湘宁乡公司 82%的股权无偿划转给裕湘食品后，裕湘宁乡
公司将成为裕湘食品的全资子公司。
    2、裕湘食品情况
    公司名称：湖南裕湘食品有限公司
    公司类型：有限责任公司
    成立日期： 2012 年 3 月 14 日
    法定代表人：李先银

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    注册资本：人民币 14,000 万元
    住所：郴州市北湖区石盖塘镇商业大道南侧
    主营业务：挂面、方便食品、淀粉及淀粉制品、面粉、食用油、
其他粮食加工品的生产、销售；餐饮服务 ；经营本公司生产的产品
的销售及出口业务，经营生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务；进料加工和“三来一补”。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    裕湘食品的主要财务指标：截止 2017 年 11 月 30 日（未经审计），
湖南裕湘食品有限公司总资产为 239,565,499.57 元，总负债为
115,753,063.78 元，净资产为 123,812,435.79 元。


    四、本次签订的补充协议情况
    2018 年 1 月 16 日，为解决裕湘宁乡公司 82%股权无偿划转事宜
所涉及的股权托管问题，公司与湘粮科技本着协商一致的原则签订了
《股权托管补充协议》。双方约定，湘粮科技取消《湖南湘粮食品科
技有限公司与金健米业股份有限公司股权托管协议》项下公司对裕湘
宁乡公司 82%股权的托管，相应的权利义务全部终止。且自 2018 年
起，湘粮科技不再向公司支付该部分股权 5 万元/年的托管费用。原
股权托管协议下双方关于金健米制食品有限公司 82%股权托管的权利
义务继续执行。


    五、本次签订的补充协议对公司的影响
    由于裕湘公司 100%的股权由粮食集团委托公司管理，而本次湘
粮科技将裕湘宁乡公司 82%的股权无偿划转给裕湘食品后，不会与公
司产生新的同业竞争，且解除对裕湘宁乡公司的股权托管关系，不会
对公司生产经营、盈利水平情况产生重大影响。


    特此公告。


                                   金健米业股份有限公司董事会
                                               2018 年 1 月 16 日

                                                                3