证券代码：600127          证券简称：金健米业            编号：临 2018-05 号


                    金健米业股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会
议于 2018 年 2 月 6 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 2018 年 2 月 9
日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于预计公司及子公司 2018 年发生日常关联交易的议案；
    公司及子公司在 2018 年 12 月 31 日之前拟与湖南粮食集团有限责任公
司及其子公司发生日常关联交易共计不超过人民币 81,002,193.80 元，其
中包括采购生产经营所需原材料、向关联人购买产品和商品、向关联人销
售产品和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人提供劳务和其他。具体
内容详见上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）网站公司编号为临
2018-06 号的公告。
    因涉及关联交易，公司董事谢文辉先生、杨永圣先生、陈根荣先生、
陈伟先生回避了此项议案的表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，该议案尚需提交公司下次股东大会审议。
    该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于新增公司内部管理机构的议案。
    公司拟增设纪检监察部，其主要负责公司党务和纪检监察方面的工作。
    该项议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             金健米业股份有限公司董事会
                                                          2018 年 2 月 9 日