证券代码：600127         证券简称：金健米业          编号：临 2018-35 号


                   金健米业股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次
会议于 2018 年 10 月 26 日发出会议通知，会议于 2018 年 10 月 30 日在公
司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席王志辉
先生主持，监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、公司 2018 年第三季度报告全文及正文；
    监事会对《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》进行了慎重审核，
认为：
    1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司章程》、
公司内部管理制度及相关法律法规的各项规定。
    2、公司 2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司本报告期内的经
营管理和财务状况。
    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、关于湖南金健药业有限责任公司计提固定资产减值准备的议案。
    公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司对其固定资产进行了减
值测试，根据减值测试结果，拟计提固定资产减值准备 515.11 万元。本
次计提固定资产减值准备是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则
第 8 号-资产减值》的相关规定，故同意本次湖南金健药业有限责任公司
计提固定资产减值准备。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       金健米业股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 30 日




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