金健米业股份有限公司
  JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO．，LTD
2018 年第一次临时股东大会会议资料




 股票简称：金健米业      股票代码：600127

          二○一八年十一月十六日
                        金健米业股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，
特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。
    一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责会议
的组织工作和相关事宜的处理。
    二、出席现场会议的人员请着正装出席，会议期间请保持会场纪律、严肃对待每
一项议题。
    三、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、
拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法利
益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
    四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席大会的股东（或股东代表）及相关人员按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等相关证件，提前到达会场确认参会资格并签到。未能提供有效
证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。现场会议正式开始后，迟到股东人数、
股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经大会会务组同意并向见证律师申报同意后
方可计入表决权数。
    五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。
    六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或
股东代表）发言不得超过两次，每次发言的时间不超过 5 分钟，发言时应先报告所持
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
    七、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次表决结果为准。现场股东大会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。
股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决
完成后，在工作人员的引导下，统一将表决单投递至投票箱内。
    八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证律师
担任。
    九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公
司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。



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                  金健米业股份有限公司
         2018 年第一次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018 年 11 月 16 日下午 14︰30
现场会议地点：金健米业股份有限公司总部五楼会议室


一、主持人宣布大会开始
二、宣读参加现场股东大会代表的资格审查情况
三、审议议案
    《关于提名全臻先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论
五、投票表决
    1、宣读大会表决方法
    2、举手表决通过监票、计票人员名单
    3、股东填写表决单并投票表决
    4、监票、计票人员统计现场投票情况
六、现场会议休会，等待网络投票结果
七、监票人宣布合并表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘
书在会议记录和决议上签字
十、主持人宣布会议结束




                                  2
议案：



            关于提名全臻先生为公司第七届董事会
                    非独立董事候选人的议案


各位股东及股东代表：
    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开
的第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名全臻先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人的议案》，且已经于2018年10月31日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上进行了公告，现将相关情况汇报如下：
    鉴于谢文辉先生因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事及董事
会相关专门委员会的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司需增补一名非独立董事，董事会提名全臻先生为公司非独立董事候
选人（个人简历详见附件）。
    现提请股东大会审议，聘请全臻先生为公司第七届董事会非独立董
事，任期自股东大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。




                                       金健米业股份有限公司董事会
                                                 2018 年 11 月 16 日




                                 3
附件：

                      非独立董事候选人简历

    全臻，男，汉族，1962 年 7 月出生，湖南临澧人，中共党员，博士。
    学习经历：1979 年 9 月-1983 年 7 月，就读于中南工业大学工程测
量专业，获工学学士学位；2005 年 9 月-2009 年 9 月，在香港理工大学
在职学习，获博士学位；2010 年 9 月-2012 年 9 月，在北京大学在职学
习，获高级工商管理硕士（EMBA）学位。
    主要工作经历：1983 年 7 月-1992 年 12 月，先后任湖南建筑职工中
等专业学校教师、讲师；1992 年 12 月-1994 年 2 月，任长沙市房屋产权
监理处干部；1994 年 2 月-1994 年 12 月，任长沙市房屋产权监理处产权
登记科副科长；1994 年 12 月-2000 年 6 月，任长沙市房地管理局副局长
(聘)；2000 年 6 月-2001 年 9 月，任长沙市房地局党委副书记、副局长；
2001 年 9 月-2004 年 8 月，任长沙市房产局党委副书记、副局长；2004
年 8 月-2016 年 9 月，任长沙房产（集团）有限公司党委书记、董事长、
总经理；2016 年 9 月-2018 年 9 月，任长沙房产（集团）有限公司党委
书记、董事长；2018 年 10 月起，任湖南粮食集团有限责任公司党委书记、
董事长。




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