证券代码：600127         证券简称：金健米业           编号：临 2019-38 号


                    金健米业股份有限公司
              第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会

议于 2019 年 8 月 12 日发出会议通知，于 2019 年 8 月 15 日在公司总部五

楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事王志辉先生主持，
监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席了会议，符合《公司法》和《公

司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于会计政策变更的议案；

    公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则

进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响。

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及中小股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、公司 2019 年半年度报告全文及摘要。

    监事会对《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，

认为：

    1、公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期

内的经营管理和财务状况。

    3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       金健米业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 8 月 16 日




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