金健米业股份有限公司董事会
                    审计委员会2020年第一次会议决议


       金健米业股份          限公司    以       简        公司     董事会审计委员会
于 2020         1     20 日以通 方式召开 2020                第一次会 ，应出席会
     的委员 3 人，实际出席会 的委员 3 人，会 由审计委员会召集人
杨     波女士       持，审计委员会委员成利                女士 凌志雄先生出席本次
会
       审计委员会       据      海证券交易所股票             市规则      公司章程
     公司董事会专门委员会工作细则 等                      关规定，对 关于追加确认
2019       日常关联交易超额部分的                    案     关于预计公司及子公司
2020       发生日常关联交易的 案 进行了认真地审 ，认                        ：
       1 两项关联交易符合国家 关法律 法规和规范性文 的要求
同时，本次日常关联交易 利于公司的生                          营发展， 将对提高公
司利润水 带来 极的影响
       2   两项关联交易遵循了公                 合理的定         原则，交易 格符合
同级市场的相关政策，不            在损害公司或股东利益，特别是非关联股
东和中小股东利益的情形
       3   同意公司开展 述日常关联交易


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