证券代码：600128        证券简称：弘业股份       公告编号：2017-053

                        江苏弘业股份有限公司
              2017 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                               97

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       75,414,860

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%）                                                              30.5611




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


   会议由公司董事会召集，董事长吴廷昌先生主持，采取现场投票及网络投票
方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    (五)       公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。


    二、       议案审议情况



    (一)       非累积投票议案


    1、 议案名称：关于转让上海长芝大厦房产的关联交易议案

           审议结果：通过

    表决情况：

股东类型                  同意                          反对                           弃权

                   票数          比例（%）       票数          比例（%）       票数           比例（%）

  A股              8,464,390       72.5536      3,201,999        27.4464                0        0.0000




    2、 议案名称：关于转让所持参股企业 1.62%股权的关联交易议案

           审议结果：通过

    表决情况：

  股东类型                  同意                            反对                       弃权

                     票数           比例（%）       票数           比例（%）    票数        比例（%）

     A股              6,753,790       57.8910      4,911,399         42.0987     1,200        0.0103




    3、 议案名称：关于控股子公司与关联方开展动力煤期现基差贸易业务合作的持
          续关联交易议案

          审议结果：通过

       表决情况：

          股东类型                  同意                             反对                      弃权

                             票数           比例（%）         票数      比例（%）       票数          比例（%）

              A股            8,557,536      73.3521     3,046,352           26.1122      62,501        0.5357




       4、 议案名称：关于选举伍栋先生为公司第八届董事会董事的议案

          审议结果：通过

       表决情况：

          股东类型                  同意                             反对                      弃权

                             票数           比例（%）         票数      比例（%）       票数          比例（%）

              A股          72,276,861       95.8390     3,126,199           4.1453       11,800        0.0157




       (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                             反对                        弃权
               议案名称
序号                             票数             比例（%）          票数          比例（%）   票数       比例（%）
        关于转让上海长芝大
 1      厦房产的关联交易议     8,464,390          72.5536       3,201,999          27.4464        0         0.0000
                案
        关于转让所持参股企
 2      业 1.62%股权的关联     6,753,790          57.8910       4,911,399          42.0987     1,200        0.0103
             交易议案
        关于控股子公司与关
        联方开展动力煤期现
 3                             8,557,536          73.3521       3,046,352          26.1122     62,501       0.5357
        基差贸易业务合作的
          持续关联交易议案
 4      关于选举伍栋先生为     8,528,390          73.1022       3,126,199          26.7966     11,800       0.1011
议案                                   同意                      反对                      弃权
              议案名称
序号                            票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数    比例（%）
        公司第八届董事会董
            事的议案



       (三)    关于议案表决的有关情况说明


          议案 1、议案 2、议案 3 为关联交易议案，爱涛文化集团有限公司（以下简称
       “爱涛集团”）及江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）是本公
       司关联法人，爱涛集团及苏豪控股回避表决。爱涛集团持有本公司 59,281,910
       股股份及苏豪控股持有本公司 4,466,561 股股份不计入议案 1、议案 2、议案 3
       的有效表决总数。


       三、    律师见证情况



       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所

       律师：沈玮、张秋子

       2、 律师鉴证结论意见：


          本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
       股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《网络
       投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


       四、    备查文件目录



       1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；


       2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                                   江苏弘业股份有限公司
                                                                       2017 年 12 月 21 日